浙江力诺：关于2022年度日常关联交易预计公告2021-12-21
证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2021-084
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司日常经营的需要，公司预计在 2022 年内与相关关联方发生不超过
人民币 2,000 万元的日常关联交易。
公司于 2021 年 12 月 20 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第
二次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事
对本次关联交易发表了事前认可及相关独立意见，保荐机构发表了无异议的核查
意见。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司对 2022 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
关联交易内 关联交易 预计金额 2021 年 1-11 月已
关联交易类别 关联人
容 定价原则 （万元） 发生金额（万元）
参照市场
江苏丰瓷新
向关联人采购 公允价格
材料科技有 采购产品 2,000 0.00
产品 双方协商
限公司
确定
（三）2021 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况
2021 年
实际发 实际发生 实际发生
关联 度预计
关联交 关联 生金额 额占同类 额与预计
交易 金额 披露日期及索引
易类别 人 （万 业务比例 金额差异
内容 （万
元） （％） （%）
元）
山东 巨潮资讯网
华沃 采购 （www.cninfo.com）
向关联
科技 电器 《关于 2021 年度日
人采购 15.15 300 0.069% -94.95%
发展 类材 常关联交易预计公
原材料
有限 料 告》(公告编
公司 号:2021-018)
山东
向关联 华沃 销售
人销售 科技 阀门
49.07 100 0.080% -50.93%
产品、 发展 及配
商品 有限 件
公司
五洲
向关联 阀门
采购
人采购 股份 0.00 300.00 0.000% -100.00%
产品
产品 有限
公司
巨潮资讯网
五洲
向关联 （www.cninfo.com）
阀门
人销售 销售 《关于增加公司
股份 1,013.48 2,600.00 1.646% -61.02%
产品、 产品 2021 年度预计日常
有限
商品 关联交易的公告》(公
公司
告编号:2021-055)
五洲
向关联 阀门
外协
人提供 股份 1.31 100.00 100.00% -98.69%
加工
劳务 有限
公司
公司董事会对日常关 公司在日常运营过程中，根据实际经营发展需求和市场需求情况进
联交易实际发生情况
行适当的调整；同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际
与预计存在较大差异
的说明 发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。
公司与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿
的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联
公司独立董事对日常
交易的各方严格按照相关协议执行。与预计金额存在一定差异，主
关联交易实际发生情
要系公司根据实际经营发展需求和市场变化情况进行适当调整等原
况与预计存在较大差
因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会
异的说明
对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影
响公司独立性。
注： 1、2021 年 1-11 月实际发生金额未经会计师事务所审计；
2、2021 年度日常关联交易尚未实施完成，最终执行情况及全年实际发生金额经
会计师事务所审计后，将在公司 2021 年年度报告中披露。
二、关联人介绍和关联关系
（一）江苏丰瓷新材料科技有限公司
1、基本情况
公司名称：江苏丰瓷新材料科技有限公司
注册地址：苏州市相城区高铁新城南天成路 88 号天成信息大厦 501-F027 工
位(集群登记)
统一社会信用代码：91320507MA23P1TN59
法定代表人：LIU HAIBO
注册资本：人民币 1,000 万元
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；管道运输设备销售；金
属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；化工产品
销售（不含许可类化工产品）；增材制造装备销售；有色金属合金销售；机械零
件、零部件销售；模具销售；电子真空器件销售；机械设备研发；机械设备销售；
电气机械设备销售；电子产品销售；烘炉、熔炉及电炉销售；金属制品销售；冶
金专用设备销售；铸造机械销售；金属密封件销售；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期的财务数据(合并报表)如下：
单位：元
科目 截至 2021 年 9 月 30 日
营业收入 22,123.89
净利润 -2,792,199.22
资产总额 5,701,682.03
净资产 2,763,729.21
注：以上数据未经审计
（二）与公司的关联关系
公司于 2021 年 11 月 15 日与江苏丰瓷新材料科技有限公司（以下简称“江
苏丰瓷”）签订《关于江苏丰瓷新材料科技有限公司之股权投资协议书》，公司
预计出资 1000 万认购江苏丰瓷 200 万新增出资额，完成认购后，公司将持有江
苏丰瓷 15.77%的股份。现公司已向江苏丰瓷支付 200 万投资款，预计在未来十
二月，公司将完成与江苏丰瓷的股份认购及工商变更，江苏丰瓷将成为公司的参
股公司。
（三）履约能力分析
江苏丰瓷新材料科技有限公司是依法存续的公司，目前生产经营正常，具备
履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
日常关联交易主要为向关联方采购商品。公司与关联方之间发生的业务往
来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。按照客
观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商
确定，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。
（二）关联交易协议签署情况
上述日常关联交易在公司日常经营活动中不时发生，董事会授权董事长及董
事长授权人员根据业务开展需要，在上述预计的 2022 年日常关联交易范围内，
签订有关协议/合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次预计的关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于
拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力、巩固和扩大公司市场占有率
和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩，上述关联交易对公司的经营和发展
均有利，不存在损害中小股东利益的情况。对公司独立性没有影响，公司业务不
会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事、监事会及中介机构意见
（一）独立董事事前认可意见和独立意见
1.事前认可意见
公司 2022 年度预计与关联方发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营
活动的客观需要，符合公司利益。关联交易以市场公允价为定价依据，没有违反
公开、公平、公正的原则，对公司的生产经营和独立性没有造成不利影响，也未
损害公司全体股东的利益。因此，同意将《关于 2022 年度日常关联交易预计的
议案》提交公司董事会审议。
2.独立意见
公司董事会审议上述关联交易事项时，审议和表决程序符合相关法律、法规
和《公司章程》的规定。本次日常关联交易预计额度，具有商业合理性，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，不会对公司持续经营能
力产生影响。我们一致同意公司 2022 年度日常关联交易预计情况事项。
（二）监事会审核意见
经审核，我们一致认为：本次关联交易依据公平的原则，价格公允、合理，
不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全
体股东合法权益的情形。因此，我们同意公司本次 2022 年度日常关联交易预计的全
部事项。
（三）保荐机构结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度关联交易预计事项已经公司董事会
审议通过，独立董事事前认可本次关联交易预计事项并出具了同意的独立意见，
决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司关联交易决策制度等相关规定；
上述关联交易预计事项均基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场
化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交
易预计事项无异议。
六、备查文件
（一）第四届董事会第二次会议决议；
（二）第四届监事会第二次会议决议；
（三）独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
（四）独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
（五）监事会关于第四届监事会第二次会议相关事项的审核意见；
（六）华安证券股份有限 公司关于浙 江力诺流体控 制科技股份 有限公司
2022 年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
浙江力诺流体控制科股份股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日
