浙江力诺：2021年度董事会工作报告2022-03-31
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年度，浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会严格按照《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》的规定履行相应职责，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断加强
内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。按照公司既定发展方向，
努力推进各项工作。现将 2021 年度董事会工作报告如下：
一、 2021 年度公司整体经营情况
（一）公司主要经营指标完成情况
报告期内，公司2021年实现营业收入68,835.95万元，同比增长46.53%；营业
利润9,592.79万元，同比增长43.68%；利润总额9,592.52万元，同比增长34.82%；
归属于上市公司股东的净利润8,526.56万元，同比增长37.34%；扣除非经常性损
益后的归属于上市公司股东的净利润8,155.78万元，同比增长45.56%。
（二）募集资金及募投项目情况
公司募集资金净额为人民币 32,460.78 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司
累计使用募集资金人民币 16,965.34 万元，累计收到银行存款利息及短期保本型
理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币 805.58 万元，公司的募集资金
结余金额为人民币 16,301.02 万元。
（三）部分首次公开发行前已发行股份上市流通
2021年6月9日，公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通，解除限售股
份的数量为18,599,000股，实际可上市流通数量为17,359,000股，其中股东黄立程
解除的限售股数为1,240,000股，均处于质押状态，该部分股票在解除质押后，方
可上市流通，具体情况详见公司于2021年6月8日在巨潮资讯网发布的《关于部分
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号：2021-037)。截至
报告期末，股东黄立程所持1,240,000股已解除质押。
（四）换届
公司顺利完成了董事会换届选举工作，产生了公司第四届董事会，同时董事
会完成了公司经营管理层的续聘，本次换届进一步完善了公司的治理结构。
（五）对外投资
为增加公司业务点，形成产业协同效应，报告期内，公司共开展了两项对外
投资项目。
一是拟收购五洲阀门股份有限公司 51.2586%股份，本报告披露前公司已完
成五洲阀门 25.9762%股份收购，并已向陈锦法支付 1000 万元定金。本次收购尚
未完全完成，尚存在不确定性，敬请投资者注意理性投资。具体内容详见公司披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二是公司拟出资 1000 万收购江苏丰瓷新材料科技有限公司 15.77%的股份，
报告期内公司已向江苏丰瓷新材料科技有限公司支付 200 万投资款，并在本报告
披露前完成了该股份的收购交易。
二、 董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议情况
2021年度，公司董事会共召开了10次董事会会议，全体董事均亲自出席了所
有会议，对审议事项进行充分论证，谨慎决策，并发表了明确的表决意见，没有
缺席会议的情况。每次董事会会议的召集召开程序都符合《公司章程》《公司董
事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体内容如下：
会议届次 召开时间 会议内容
第三届董事会
《关于开展远期结售汇业务的议案》
第十八次（临 2021/1/17
《关于制定<远期结售汇管理办法>的议案》
时）会议
《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》
《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于<2020 年财务决算及 2021 年财务预算报告>的议案》
《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
第三届董事会
2021/3/29 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
第十九次会议
《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》
《关于董事薪酬及津贴方案的议案》
《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理
的议案》
《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》
第三届董事会 《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
2021/4/16
第二十次会议 《关于会计政策变更的议案》
第三届董事会 《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
第二十一次会 2021/8/20 《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
议 的专项报告的议案》
第三届董事会
第二十二次 2021/8/25 《关于拟收购五洲阀门股份有限公司部分股份的议案》
(临时)会议
第三届董事会
第二十三次会 2021/9/26 《关于增加公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》
议
《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选
人提名的议案》（提名陈晓宇先生为第四届非独立董事候选
人、提名余建平先生为第四届非独立董事候选人、提名王秀
国先生为第四届非独立董事候选人）
《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人
提名的议案》（提名钱娟萍女士为第四届独立董事候选人、
提名唐照波先生为第四届独立董事候选人）
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
第三届董事会 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
第二十四次会 2021/10/8 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
议 《关于修订公司<对外投资决策管理制度>的议案》
《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》
《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
《关于修订公司<董事会专门委员会实施细则>的议案》
《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
《关于修订公司<内幕知情人登记管理制度>的议案》
《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案 》
《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》
《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会
第二十五次会 2021/10/21 《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
议
《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》
《关于选举第四届董事会董事长的议案》
第四届董事会 《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
2021/10/25
第一次会议 《关于聘任公司高级管理人员的议案》（续聘陈晓宇先生担
任公司总经理、续聘余建平先生担任公司副总经理、续聘冯
辉彬先生担任公司副总经理、续聘李雪梅女士担任公司副总
经理、续聘冯辉彬先生担任公司董事会秘书、续聘李雪梅女
士担任公司财务总监）
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
《关于聘任公司内审部负责人的议案》
第四届董事会 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
2021/12/20
第二次会议 《关于开展远期结售汇业务的议案》
（二）报告期内股东大会会议及执行情况
2021年度，公司召开了股东大会2次，股东大会的召集、提案、出席、议事、
表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》《创业板上市公司规
范运作指引》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。报告期内，公司股东大
会均由董事会召集并组织，股东大会的各项决议和授权，均得到了有效的执行。
具体召开情况如下：
会议届次 召开时间 会议内容
《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于<2020 年财务决算及 2021 年预算报告>的议案》
《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
2020 年度 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
2021/4/22
股东大会 《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》
《关于董事薪酬及津贴方案的议案》
《关于监事薪酬方案的议案》
《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的
议案》
《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的
议案》
《选举陈晓宇先生为第四届非独立董事》
《选举余建平先生为第四届非独立董事》
《选举王秀国先生为第四届非独立董事》
2021 年第 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议
一次临时 2021/10/25 案》
股东大会 《选举钱娟萍女士为第四届独立董事》
《选举唐照波先生为第四届独立董事》
《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选
举的议案》
《选举陈雷先生为第四届非职工代表监事》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
《关于修订公司<对外投资决策管理制度>的议案》
《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》
《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
（三）独立董事和董事会专门委员会运行情况
2021年度，公司独立董事均按照《公司法》《公司章程》《创业板上市公司
规范运作指引》及《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议
各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可
意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考，切实保障了公司股东的利益。
公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各
专门委员会议事规则行使职权，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，
为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
（四）公司信息披露和投资者关系管理情况
报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文
件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公
司规范运作水平和透明度。同时，公司积极通过互动易、全景网等平台与投资者
进行互动，并通过咨询电话、传真、官方网站信息发布，及时为投资者答疑解惑。
三、 公司发展战略
以高质量发展为目标，深耕主营业务；通过“内生+外延”双轮驱动，开拓市
场、扩大产业规模，推动产业优化升级；在十四五末，让“浙江力诺”成为流体控
制领域头部品牌之一。
四、 2022 年董事会工作重点
2022 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司发展战略
规划要求，结合公司经营现状，着重从以下几方面扎实做好工作：
（一）做好董事会日常工作。公司董事会严格依照相关法律法规和《公司章
程》的要求，依法依规履行信息披露义务；同时继续加强投资者关系管理；并督
促管理层做好各项经营计划，认真贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动公司
的发展战略的实施。
（二）加强内控管理建设。公司董事会将根据公司实际经营需求以及相关法
律法规进一步完善公司内控制度，同时完善内控体系、改善内控控制流程、优化
公司治理机构，从而提升公司规范运作水平，促进和提高公司的经营管理水平和
管理效率，增强企业的风险防范能力。
（三）加强人员培训。组织董监高参加相关法律法规的学习，提高董监高的
决策合规性，并避免其自身违规。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司
董事会
2022 年 03 月 31 日
