证券代码：300838         证券简称：浙江力诺          公告编号：2022-006


             浙江力诺流体控制科技股份有限公司
               第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
三次会议通知于 2022 年 03 月 18 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全
体监事发出，会议于 2022 年 03 月 29 日在浙江省瑞安市高新技术（阁巷）园区
围一路公司会议室以现场的方式召开。本次会议由监事会主席陈雷先生主持，会
议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    经审核，公司监事会认为：2021 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法
律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集
资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，
公司不存在违规存放和使用募集资金的行为。因此，我们同意本次 2021 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告的全部事项。
    具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关文件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于<2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告>
的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报
告客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果，并且符合公司 2022
年经营发展计划。因此，我们同意本次 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算
报告的全部事项。
    具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公
司《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《证
券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及
相关承诺，符合股利分配政策，2021 年度利润分配预案具备合法性、合规性及
合理性。监事会同意本次利润分配预案。
    具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，公司监事会认为：董事会编制浙江力诺流体控制科技股份有限公司
2021 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。因此，我们同意公司本次 2021 年年度报告及其摘要
的全部事项。
    具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    2021 年，浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，
认真履行职责，依法行使职权，通过列席公司董事会会议，及时掌握公司经营状
况、财务状况、奖金发放情况及公司管理制度落实情况，监督公司董事及高级管
理人员履职情况，切实维护了公司和全体股东利益。
    具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到
有效的执行，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反
映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。故审议通过该议案。
    具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2021 年度内部控制自我评价报告》及相关文件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
    经审核，公司监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在以前年度
审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。
因此，我们同意本次续聘公司 2022 年度会计师事务所的全部事项。
    具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司本次向银行申请授信额度，为满足公司经营
发展需要，不会对公司的经营业绩产生不利影响。决策程序符合相关法律、法规
及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体投资者利益的情形。因此，同意该
议案内容。
    具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （九）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理决策程
序及确定依据符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不影响公司正常运营，
有利于提高资金的使用效率，有助于增加公司现金管理收益，不存在损害股东利
益特别是中小投资者利益的情况。故审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的议案》。
    具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》及相关文件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。



    三、备查文件
    （一）第四届监事会第三次会议决议


    特此公告。


                                       浙江力诺流体控制科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2022 年 03 月 31 日