证券代码：300838            证券简称：浙江力诺         公告编号：2022-026


                浙江力诺流体控制科技股份有限公司
                 第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
四次会议通知于 2022 年 04 月 14 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全
体董事和监事发出，会议于 2022 年 04 月 25 日在浙江省瑞安市高新技术（阁巷）
园区围一路公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长陈晓
宇先生主持，会议应到董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事和高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规
定。

       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 04 月 26 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2022 年一季度报告》。
    表决结果：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。

       三、备查文件
    第四届董事会第四次会议决议。


        特此公告。
                                        浙江力诺流体控制科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2022 年 04 月 26 日