证券代码：300838           证券简称：浙江力诺           公告编号：2022-057


               浙江力诺流体控制科技股份有限公司
         关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 08
月 22 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于调整第四届董事会专门
委员会委员的议案》。
    鉴于公司于 2022 年 08 月 08 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过《关于变更公司注册地址、经营范围以及修订<公司章程>的议案》、《关于
增选杨瑞先生为第四届董事会独立董事的议案》和《关于增选冯辉彬先生为第四
届董事会非独立董事的议案》，同意将公司董事会成员人数由 5 人调整为 7 人、
独立董事由 2 名增至 3 名，并增选杨瑞先生为公司第四届董事会独立董事、冯辉
彬先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。
    因第四届董事会人员增加，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董
事会专门委员会实施细则》等相关规定以及公司实际情况的需要，公司董事会对
专门委员会委员进行调整，具体情况如下：
    调整前：

      专门委员会                                委员

      战略委员会                 陈晓宇（主任委员）、王秀国、唐照波

      审计委员会                 钱娟萍（主任委员）、唐照波、王秀国

      提名委员会                 唐照波（主任委员）、钱娟萍、陈晓宇

   薪酬与考核委员会              钱娟萍（主任委员）、唐照波、余建平

    调整后：

      专门委员会                                委员

      战略委员会                  陈晓宇（主任委员）、唐照波、杨瑞

      审计委员会                 钱娟萍（主任委员）、唐照波、冯辉彬
  提名委员会       唐照波（主任委员）、钱娟萍、陈晓宇、王秀国、杨瑞

薪酬与考核委员会          钱娟萍（主任委员）、杨瑞、余建平



特此公告。


                                浙江力诺流体控制科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2022 年 08 月 24 日