证券代码：300838         证券简称：浙江力诺          公告编号：2022-052


             浙江力诺流体控制科技股份有限公司
               第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
五次会议通知于 2022 年 08 月 12 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全
体监事发出，会议于 2022 年 08 月 22 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路
2899 号公司会议室以现场的方式召开。本次会议由监事会主席陈雷先生主持，
会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司 2022 年半年度报告全文及摘要的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定。因此，我们一致审议通过该议案。
    具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司 2022 年半年度严格按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等法律法规、
规范性文件的规定使用募集资金，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。因此，我们一致审议通过该议案。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的公司《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于终止收购五洲阀门股份有限公司部分股份的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司本次终止收购五洲阀门股份有限公司部分股
份已经充分考虑，有利于保护公司及股东的合法权益，且表决程序符合法律法规
和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，因此我们一致同意公司终止
收购五洲阀门股份有限公司部分股份事项。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的公司《关于终止收购五洲阀门股份有限公司部分股份的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件
   （一）第四届监事会第五次会议决议；
   （二）监事会关于第四届监事会第五次会议相关事项的审核意见。


    特此公告。


                                       浙江力诺流体控制科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2022 年 08 月 24 日