证券代码：300838          证券简称：浙江力诺          公告编号：2022-063


             浙江力诺流体控制科技股份有限公司
               第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
七次会议通知于 2022 年 08 月 30 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全
体董事和监事发出，会议于 2022 年 09 月 09 日在浙江省温州市瑞安市上望街道
望海路 2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长
陈晓宇先生主持，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等
有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于签署五洲阀门股份有限公司股份回购协议的议案》
    就定金以及五洲阀门股份回购事宜已与陈锦法、王玉燕、五洲装备有限公司
协商一致，并于 2022 年 09 月 09 日签署了《股份回购协议》，具体方案如下：
    1、陈锦法在本协议签署后 20 日内支付 1,000 万元（即返还定金）；
    2、陈锦法在本协议签署后 3 个月内支付 3,150 万元（对应 23,504,896 股股
份）；
    3、陈锦法在本协议签署后 6 个月内支付 3,419.8988 万元（对应 31,045,104
股股份）。
    若陈锦法不能按期支付款项，各笔逾期款项将从公司实际支付的各笔款项之
日起计算利息，利率为年化 5%。陈锦法支付相应款项后，安排股权工商变更手
续。王玉燕、五洲装备有限公司仍承担连带责任。上述措施可较好地保障已支付
款项回收。
    独立董事发表了明确同意的独立意见。
   具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于终止收购五洲阀门股份有限公司部分股份的进展公告》及相关文件。
   表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案无需提交股东大会审议。

   三、备查文件
 （一）第四届董事会第七次会议决议；
 （二）独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


     特此公告。




                                      浙江力诺流体控制科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2022 年 09 月 09 日