证券代码：300838             证券简称：浙江力诺           公告编号：2022-075

                浙江力诺流体控制科技股份有限公司
                  第四届董事会第九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
九次会议通知于 2022 年 10 月 10 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全
体董事和监事发出，会议于 2022 年 10 月 14 日在浙江省瑞安市上望街道望海路
2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长陈晓宇
先生主持，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定。

       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
       根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以
及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票
激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 10 月 14 日作为首次授予日，
向符合条件的 21 名激励对象授予 237 万股限制性股票，授予价格为 8.20 元/股。
       公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。北京德恒（杭州）律师
事务所出具了法律意见书，国元证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
       具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》及相关
文件。
       表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈
晓宇、余建平、冯辉彬、王秀国均已回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件
    （一）公司第四届董事会第九次会议决议；
    （二）独立董事对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                     浙江力诺流体控制科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2022 年 10 月 14 日