证券代码：300838         证券简称：浙江力诺           公告编号：2023-026

              浙江力诺流体控制科技股份有限公司
              第四届董事会第十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十四次会议通知于 2023 年 04 月 15 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向
全体董事和监事发出，会议于 2023 年 04 月 26 日在浙江省温州市瑞安市上望街
道望海路 2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事
长陈晓宇先生主持，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 04 月 28 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件
    （一）第四届董事会第十四次会议决议。


    特此公告。


                                       浙江力诺流体控制科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 04 月 28 日