证券代码：300842             证券简称：帝科股份            公告编号：2020-014




                  无锡帝科电子材料股份有限公司

          关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月4日召开
第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时
股东大会的议案》，决定于2020年8月21日召开2020年第二次临时股东大会，现将
有关事项通知如下：




    一、召开会议的基本情况

    1. 股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

    2. 股东大会的召集人：董事会

    3. 会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4. 会议召开的日期、时间：

    （1） 现场会议：2020年8月21日（星期五）下午14:30

    （2） 网络投票时间：2020年8月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系

统 进 行 网络 投 票的 具 体时 间 为： 2020 年8 月 21 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年8月21日9:15-15:00
期间的任意时间。

    5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

    （1） 现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详

见附件2）委托他人出席现场会议。

    （2） 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6. 会议的股权登记日：2020 年 8 月 17 日（星期一）。

    7. 出席对象：

   （1） 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深证分公司登
记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股
东代理人不必是本公司股东。

   （2） 公司董事、监事和高级管理人员；

   （3） 公司聘请的见证律师；

   （4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8. 会议地点：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永宁路11号创业园二期B2幢，
无锡帝科电子材料股份有限公司二楼会议室。




    二、会议审议事项

    (一)   本次股东大会审议的提案
    1.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    2.《关于变更公司类型、注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议
案》；

    3.《关于修改公司部分管理制度的议案》。

    (二)       提案的披露情况

    上 述 提 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    (三)       特别强调事项

    1. 根据《上市公司股东大会规则》的要求，提案1需对中小投资者的表决情
况单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    2. 提案2属于特别决议议案，应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持
表决权的三分之二以上通过。

    3.提案3有7项子议案，需逐项表决。




    三、提案编码

                                                               备注
     提案编码                   提案名称
                                                       该列打勾的栏目可以
                                                               投票

                      总议案：除累积投票提案外的所
         100                                                    √
                      有提案

 非累积投票提案

                      《关于使用部分闲置募集资金进
         1.00                                                   √
                      行现金管理的议案》

                      《关于变更公司类型、注册资本、
         2.00         修改公司章程及办理工商变更登              √
                      记的议案》
                   《关于修改公司部分管理制度的   √作为投票对象的子
       3.00        议案》                         议案数：（7）

                   关于修改《股东大会议事规则》
       3.01                                                 √
                   的议案

                   关于修改《董事会议事规则》的
       3.02                                                 √
                   议案

                   关于修改《监事会议事规则》的
       3.03                                                 √
                   议案

                   关于修改《关联交易决策制度》
       3.04                                                 √
                   的议案

                   关于修改《对外担保制度》的议
       3.05        案                                       √

                   关于修改《对外投资决策制度》
       3.06        的议案                                   √

                   关于修改《募集资金管理办法》
       3.07        的议案                                   √




    四、会议登记等事项

    1. 登记时间：2020年8月19日（上午9:00～12:00，下午14:30～17:00）

    2. 登记地点：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永宁路11号创业园二期B2幢公
司董事会办公室。

    3. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    （1） 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定

代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券
账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

    （2） 自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户

卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件2）、
委托人的证券账户卡办理登记。
    （3） 异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股

东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函请于2020年8月19日17:00
前送达或传真至公司董事会办公室，同时请在信函或传真上注明联系电话及联系
人。公司不接受电话登记。

    4． 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会
议签到时，股东及股东代理人必须出示原件。

    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会
场办理签到手续。

    5． 其他事项：本次会议会期预计不超过半天，出席会议人员交通、食宿费
用自理。

    6. 会议联系方式：

    联系地址：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永宁路11号创业园二期B2幢。

    邮政编码：214200

    联系人：张莉

    电话号码：0510-87825727

    传真号码：0510-87129111




    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附
件1。




    六、备查文件

    1. 公司第一届董事会第十八次会议决议
七、附件

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：股东参会登记表




特此公告。




                               无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

                                                  2020 年 8 月 6 日
附件 1：


                    参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

   1. 投票代码与投票简称：投票代码为“350842”，投票简称“帝科投票”。

   2. 议案设置

                                                              备注
     提案编码                 提案名称
                                                     该列打勾的栏目可以投票

                  总议案：除累积投票提案外的所有提
        100                                                   √
                  案

 非累积投票提案

                  《关于使用部分闲置募集资金进行现
       1.00                                                   √
                  金管理的议案》

                  《关于变更公司类型、注册资本、修
       2.00       改公司章程及办理工商变更登记的议            √
                  案》


       3.00       《关于修改公司部分管理制度的议     √作为投票对象的子议案
                  案》                               数：（7）

                  关于修改《股东大会议事规则》的议
       3.01                                                   √
                  案

       3.02       关于修改《董事会议事规则》的议案            √

       3.03       关于修改《监事会议事规则》的议案            √


       3.04       关于修改《关联交易决策制度》的议            √
                  案

       3.05       关于修改《对外担保制度》的议案              √

                  关于修改《对外投资决策制度》的议
       3.06                                                   √
                  案

                  关于修改《募集资金管理办法》的议
       3.07       案                                          √
   3. 填报表决意见

       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

   1. 投票时间：2020 年 8 月 21 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。

   2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1．互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 21 日 9:15—15:00 期间
任意时间。

   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3.     股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：


                                 授权委托书

      兹委托                  先生/女士（身份证号：                    ）代表本
单位/本人出席无锡帝科电子材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并
依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。有效期自本授权委托书签署日至本次股东大会结
束。本单位/本人对本次会议审议的各项提案的表决意见如下：

                                           备注
 提案
                  提案名称                            同意     反对      弃权
 编码                                  该列打勾的栏
                                         目可以投票

100       总议案：除累积投票提案外          √
          的所有提案

非累积投票提案

1.00      《关于使用部分闲置募集资          √
          金进行现金管理的议案》

          《关于变更公司类型、注册
2.00      资本、修改公司章程及办理          √
          工商变更登记的议案》

3.00      《关于修改公司部分管理制          √          作为投票对象的子议案数：
          度的议案》                                          （7）

3.01      关于修改《股东大会议事规          √
          则》的议案

3.02      关于修改《董事会议事规则》        √
          的议案

3.03      关于修改《监事会议事规则》        √
          的议案

3.04      关于修改《关联交易决策制          √
          度》的议案

3.05      关于修改《对外担保制度》          √
          的议案

3.06      关于修改《对外投资决策制          √
          度》的议案

3.07      关于修改《募集资金管理办          √
          法》的议案
    委托人姓名或名称：

    委托人身份证号（统一社会信用代码）：

    委托人股东账户：

    委托人持股数（股）：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：




    委托人签名（盖章）：                   受托人签名：




    委托日期：




    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单
位公章。
附件 3：


                   股东参会登记表



 股东姓名/名称


 身份证号/统一社          法人股东法定代
 会信用代码               表人姓名


 股东账号                 持股数量


 出席会议人员姓           是否委托参会
 名


 代理人姓名               代理人证件号码


 联系电话                 电子邮箱


 联系地址                 邮编