证券代码：300842          证券简称：帝科股份          公告编号：2020-019




                无锡帝科电子材料股份有限公司

             2020 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。




    一、 会议召开和出席情况

    (一) 会议召开情况

    1. 会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2020 年 8 月 21 日（星期五）14:30

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 8 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020 年 8
月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    2. 会议地点: 江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永宁路 11 号创业园二期 B2 幢，
无锡帝科电子材料股份有限公司二楼会议室。

    3. 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    4. 会议召集人: 公司董事会
    5. 会议主持人: 董事长史卫利先生

    6. 本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    (二) 会议出席情况

    1. 出席会议的总体情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称
“股东”）共计 10 人，代表股份 26,703,078 股，占公司总股份的 26.7031％。

    2. 出席现场会议情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 6 人，代表股份 26,696,278
股，占公司总股份的 26.6963％。

    3. 通过网络投票出席会议情况

    本次股东大会通过网络投票出席的股东 4 人，代表股份 6,800 股，占公司总
股份的 0.0068％。

    4. 中小投资者出席的总体情况

    出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 6 人，代表股份 7,000
股，占上市公司总股份的 0.0070％。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份的
0.0002％。

    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 6,800 股，占上市公司总股份的
0.0068％。

    5. 公司董事、监事、高级管理人员及上海市通力律师事务所的见证律师等
相关人士出席或列席了本次会议。
    二、 提案审议和表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：

    1. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    总表决情况：

    同意 26,702,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 6,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1429％；反对 200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.8571％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    2. 审议通过了《关于变更公司类型、注册资本、修改公司章程及办理工商
变更登记的议案》

    总表决情况：

    同意 26,702,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。

    表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。

    3. 逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

    3.1 关于修改《股东大会议事规则》的议案

    总表决情况：
    同意 26,702,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    3.2 关于修改《董事会议事规则》的议案

    总表决情况：

    同意 26,702,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    3.3 关于修改《监事会议事规则》的议案

    总表决情况：

    同意 26,702,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    3.4 关于修改《关联交易决策制度》的议案

    总表决情况：

    同意 26,702,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    3.5 关于修订《对外担保制度》的议案

    总表决情况：
    同意 26,702,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    3.6 关于修改《对外投资决策制度》的议案

    总表决情况：

    同意 26,702,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    3.7 关于修改《募集资金管理办法》的议案

    总表决情况：

    同意 26,702,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。




    三、 律师出具的法律意见

    上海市通力律师事务所的陈鹏律师、纪宇轩律师出席并见证了本次股东大会，
出具了《关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法
律意见书》，认为：

    本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会

议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合

有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
   四、 备查文件

    1. 公司《2020 年第二次临时股东大会决议》

    2. 上海市通力律师事务所《关于无锡帝科电子材料股份有限公司第二次临
时股东大会的法律意见书》

    特此公告。




                                   无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
                                                     2020 年 8 月 21 日