证券代码：300842          证券简称：帝科股份          公告编号：2020-017



                无锡帝科电子材料股份有限公司

               第一届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次
会议于 2020 年 8 月 20 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，公司于 2020
年 8 月 15 日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席
净春梅女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事净春梅
以通讯方式参会。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关
法律法规的规定，会议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

     1. 审议通过《关于公司参与投资产业基金的议案》

    为拓宽公司业务方向，完善公司战略布局，充分借助专业投资机构的专业资
源及其投资管理优势，促进公司长远发展，监事会同意公司作为有限合伙人与中
芯聚源股权投资管理（天津）合伙企业（有限合伙）、中芯晶圆股权投资（宁波）
有限公司、上海正帆科技股份有限公司、上海翠臻企业管理咨询中心（有限合伙）
共同投资青岛聚源银芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”
或“基金”）。全体合伙人对该合伙企业的认缴出资额为 16,600 万元人民币，其
中公司拟以自有资金认缴出资不超过 3500 万元人民币。该合伙企业为专项基金，
将专项投资于中芯集成电路制造（绍兴）有限公司项目。
    监事会认为：公司本次以自有资金参与投资产业基金事项符合公司长期发展
战略，有利于进一步开拓业务，对公司未来发展具有积极意义。本次对外投资决
策程序合法合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司参
与投资产业基金的公告》（公告编号：2020-018）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。




    三、备查文件
    1.公司第一届监事会第八次会议决议


    特此公告。
                                    无锡帝科电子材料股份有限公司监事会
                                                 2020 年 8 月 21 日