证券代码：300842          证券简称：帝科股份         公告编号：2020-052




                    无锡帝科电子材料股份有限公司

             第一届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、 董事会会议召开情况

    无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
四次会议于 2020 年 12 月 8 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，公
司已于 2020 年 12 月 3 日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。本次会议由
董事长史卫利召集并主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中董事马
华、XISHENG ZHANG、唐睿德、虞丽新、马忠法、刘元安、唐建荣以通讯方
式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》
及《公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法、有效。




     二、 董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

    根据公司发展规划和实际需要，公司将募集资金投资项目“研发中心建设项
目”上海实施地点由上海市松江区中辰路 188 号 11 幢变更为上海市松江区中辰
路 188 号 12 幢。

    公司本次变更仅涉及募投项目的实施地点，不涉及募投项目实施主体、实施
方式等方面的变化，拟使用的募集资金金额未发生变化，不会对募投项目产生重
大不利影响，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
投向和损害公司及股东利益的情形。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构出具了核查意
见。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变
更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2020-054）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。




       三、 备查文件

    1、 公司第一届董事会第二十四次会议决议

    2、 公司独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

    特此公告。




                                    无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
                                                        2020 年 12 月 9 日