证券代码：300842          证券简称：帝科股份        公告编号：2020-053




                    无锡帝科电子材料股份有限公司

              第一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二
次会议于 2020 年 12 月 8 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，公司于
2020 年 12 月 3 日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。本次会议由监事会
主席净春梅女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事净
春梅以通讯方式参会。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等
相关法律法规的规定，会议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

    根据公司发展规划和实际需要，公司将募集资金投资项目“研发中心建设项
目”上海实施地点由上海市松江区中辰路 188 号 11 幢变更为上海市松江区中辰
路 188 号 12 幢。

    经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点是基于
公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划和实际需要，有利于公司的长远发
展，不会对募投项目产生重大不利影响，不会影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。公司本次变更部分
募集资金投资项目实施地点履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资
金管理办法》等有关规定。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项
目实施地点。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分
募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2020-054）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。


    三、备查文件
    1.公司第一届监事会第十二次会议决议


    特此公告。




                                    无锡帝科电子材料股份有限公司监事会
                                                           2020 年 12 月 9 日