证券代码：300842         证券简称：帝科股份          公告编号：2020-055




                无锡帝科电子材料股份有限公司

            第一届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 董事会会议召开情况

    无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
五次会议于 2020 年 12 月 17 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，
公司已于 2020 年 12 月 12 日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。本次会
议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中董
事马华、XISHENG ZHANG、唐睿德、虞丽新、马忠法、刘元安、唐建荣以通
讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公
司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法、有效。




    二、 董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、 审议通过《关于签订投资合作框架协议的议案》

    为进一步发挥公司的产业优势和竞争优势，更好地把握市场机遇，拓宽公司
业务方向，完善公司战略布局，充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理
优势，围绕公司主业开展相关的产业投资，投资、培育和整合优质项目，促进公
司长远发展，董事会同意公司与海通并购资本管理（上海）有限公司签署《关于
设立产业投资基金之框架协议》，双方拟共同发起设立产业投资基金。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 1 票。独立董事刘元安先生投弃权
票，弃权理由：“本人主要熟悉技术方面的工作，对基金类投资项目的方式、过
程和风险了解极少”。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签
订投资合作框架协议的公告》（公告编号：2020-057）。




    三、 备查文件

    1、 公司第一届董事会第二十五次会议决议

    2、 《关于设立产业投资基金之框架协议》

    特此公告。




                                    无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
                                                      2020 年 12 月 18 日