证券代码：300842          证券简称：帝科股份         公告编号：2020-056




                无锡帝科电子材料股份有限公司

             第一届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三
次会议于 2020 年 12 月 17 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，公司于
2020 年 12 月 12 日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。本次会议由监事
会主席净春梅女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事
净春梅以通讯方式参会。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
等相关法律法规的规定，会议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1. 审议通过《关于签订投资合作框架协议的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次签订投资合作框架协议事项符合公司长期发
展战略，有利于进一步开拓业务，对公司未来发展具有积极意义。本次事项决策
程序合法合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关于签订投资
合作框架协议的公告》（公告编号：2020-057）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1.公司第一届监事会第十三次会议决议


特此公告。




                               无锡帝科电子材料股份有限公司监事会
                                                2020 年 12 月 18 日