证券代码：300842         证券简称：帝科股份         公告编号：2021-003




                无锡帝科电子材料股份有限公司

             第一届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四
次会议于 2021 年 1 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，公司于
2021 年 1 月 22 日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。本次会议由监事会
主席净春梅女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事净
春梅以通讯方式参会。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等
相关法律法规的规定，会议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1. 审议通过《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易
的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2021 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民
币 16 亿元的综合授信额度，符合公司业务发展实际情况，有利于提高公司决策
和执行效率；公司控股股东、实际控制人史卫利先生拟根据金融机构的实际需要
为公司信贷业务提供担保，并免于公司向其支付担保费用，也无需公司提供反担
保，有利于支持公司业务发展，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产
生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；公司董事
会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，同时该事项将由董事会提
交股东大会审议批准，审议程序符合相关法律法规等规范性文件及《公司章程》
的规定，因此，监事会同意上述议案。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请
综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    1.公司第一届监事会第十四次会议决议


    特此公告。




                                     无锡帝科电子材料股份有限公司监事会
                                                        2021 年 1 月 27 日