帝科股份:第一届监事会第十四次会议决议公告2021-01-28
证券代码:300842 证券简称:帝科股份 公告编号:2021-003
无锡帝科电子材料股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十四
次会议于 2021 年 1 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开,公司于
2021 年 1 月 22 日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。本次会议由监事会
主席净春梅女士召集并主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,其中监事净
春梅以通讯方式参会。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等
相关法律法规的规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
1. 审议通过《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易
的议案》
经审核,监事会认为:公司 2021 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民
币 16 亿元的综合授信额度,符合公司业务发展实际情况,有利于提高公司决策
和执行效率;公司控股股东、实际控制人史卫利先生拟根据金融机构的实际需要
为公司信贷业务提供担保,并免于公司向其支付担保费用,也无需公司提供反担
保,有利于支持公司业务发展,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产
生不利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形;公司董事
会审议该项议案时,关联董事履行了回避表决的义务,同时该事项将由董事会提
交股东大会审议批准,审议程序符合相关法律法规等规范性文件及《公司章程》
的规定,因此,监事会同意上述议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的《关于公司申请
综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2021-004)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第一届监事会第十四次会议决议
特此公告。
无锡帝科电子材料股份有限公司监事会
2021 年 1 月 27 日