帝科股份：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-02-19
证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2021-008
无锡帝科电子材料股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2021 年 2 月 19 日（星期五）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 2 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021 年 2 月 19 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 会议地点: 江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永宁路 11 号创业园二期 B2 幢，
无锡帝科电子材料股份有限公司二楼会议室。
3. 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 会议召集人: 公司董事会。
5. 会议主持人: 董事长史卫利先生。
6. 本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
(二) 会议出席情况
1. 出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计 11 人，
代表股份 33,814,887 股，占公司总股份的 33.8149％。
2. 出席现场会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 8 人，代表股份 33,809,687
股，占公司总股份的 33.8097％。
3. 通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席的股东 3 人，代表股份 5,200 股，占公司总
股份的 0.0052％。
4. 中小投资者出席的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 7 人，代表股份 3,568,042
股，占公司总股份的 3.5680％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 3,562,842 股，占公司总股份的
3.5628％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 5,200 股，占公司总股份的 0.0052％。
5. 出席会议的其他人员
公司全体董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士
出席或列席了本次会议。
二、 提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1. 审议通过《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易
的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东史卫利、无锡赛德科贸易合伙企业（有限合
伙）回避表决。
总表决情况：
同意 13,542,661 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9616％；
反对 5,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0384％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,562,842 股， 占出席 会议 中小 股东 所持有 效表 决权 股份 总数的
99.8543％；反对 5,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1457％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、 律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所的骆沙舟律师、纪宇轩律师出席并见证了本次股东大
会，出具了《关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
的法律意见书》，认为：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会
议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合
有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件
1. 公司《2021 年第一次临时股东大会会议决议》；
2. 上海市通力律师事务所《关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2021 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
2021 年 2 月 19 日
