证券代码：300842          证券简称：帝科股份           公告编号：2021-010




                  无锡帝科电子材料股份有限公司

             第一届董事会第二十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、 董事会会议召开情况

     无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
 七次会议于 2021 年 3 月 26 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，公
 司已于 2021 年 3 月 21 日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。本次会议由
 董事长史卫利召集并主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中董事张
 洪旺、马华、XISHENG ZHANG、唐睿德、虞丽新、马忠法、刘元安、唐建荣
 以通讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合
《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法、有效。




     二、 董事会会议审议情况

     与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

     1. 审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

 的议案》

     为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
 和留住公司优秀人才，充分调动核心团队积极性和创造性，有效地将股东、公司
 和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《中华
 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号
 ——股权激励》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
 公司拟定了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对
 象授予 100.00 万股第二类限制性股票。本次授予为一次性授予，无预留权益。

     具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021
 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

     公司现任独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     2. 审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
 的议案》

     为了保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略
 和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业
 板股票上市规则》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》相关法
 律、法规的规定和公司实际情况，公司特制订《公司 2021 年限制性股票激励计
 划实施考核管理办法》。

     具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021
 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

     公司现任独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事
 宜的议案》

     为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会
 授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
    (一) 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

    1) 授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，
确定本次限制性股票激励计划的授予日；

    2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及
所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

    3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票
授予价格进行相应的调整；

    4) 授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额在
激励对象之间进行分配和调整；

    5) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜；

    6) 授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    7) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

    8) 授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券
交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公
司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

    9) 授权董事会办理尚未归属的限制性股票的归属事宜；

    10) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和
其他相关协议；

    11) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励
计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批
准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    12) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    (二) 提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关
政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的
变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

    (三) 提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会
计师、律师、证券公司等中介机构。

    (四) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有
效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、
本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其
他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4. 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2021 年 4 月 14 日下午 13:30 在无锡帝科电子材料股份有
限公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会

的通知》（公告编号：2021-013）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。




    三、 备查文件

    1. 公司第一届董事会第二十七次会议决议；

    2. 独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；

    3. 上海市通力律师事务所出具的《关于无锡帝科电子材料股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划的法律意见书》；

    4. 《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于无锡帝科电子材料股份有限
公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

   特此公告。




                                    无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
                                                      2021 年 3 月 26 日