证券代码：300842          证券简称：帝科股份          公告编号：2021-029




                 无锡帝科电子材料股份有限公司

              第一届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、监事会会议召开情况
    无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七
次会议于 2021 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，公司于
2021 年 4 月 13 日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。2021 年 4 月 18 日，
根据公司实际情况，公司发出增加会议议案的通知并将通知和议案以邮件、通讯
方式送达至全体监事。
    本次会议由监事会主席净春梅女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，其中监事净春梅以通讯方式参会。本次监事会会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《无锡帝科电子材料股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，会议合法、
有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1. 审核通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

    监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相
关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监
督职责，公司监事会主席净春梅女士向各位监事作 2020 年度监事会工作报告。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度监
事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    2. 审核通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年
度财务决算报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    3. 审核通过《关于公司<2020 年度审计报告>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年
度审计报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
    4. 审核通过《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2020 年年度报告》及摘要
的程序符合法律、法规及规范性文件的规定，报告的内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将此报
告提交公司 2020 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年
年度报告》以及《2020 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    5. 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    鉴于目前公司处于快速发展期且有项目存在投资需求，综合考虑公司目前经
营状况以及未来发展需求，公司 2020 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以
资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

    监事会认为：董事会提出的 2020 年度利润分配预案是综合考虑公司目前经
营状况以及未来发展需求，从公司长远利益出发，有利于维护全体股东的长远利
益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。因此，我们同意《关于公司
2020 年度利润分配预案的议案》并同意将该提交公司股东大会审议。具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度不进行
利润分配的专项说明》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
     6. 审议通过《关于公司<2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    监事会认为：公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《创业板上市公
司规范运作指引》等有关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不
存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害投资
者利益的情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
     7. 审议通过《关于公司<2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项说明>的议案》
    中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2020 年度控股股东及其他
关联方资金占用情况的专项说明》。经审核，监事会认为：公司 2020 年度不存
在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占
用公司资金的情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他
对外担保的事项。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
     8. 审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审核，监事会认为公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到有效
地执行。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了
 公司内部控制制度的建设和运行情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
     9. 审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》
     本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提
 交公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪
 酬（津贴）方案的公告》。
     表决结果：同意 0 票，回避 3 票。反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案将直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。
     10. 审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
     经审核，监事会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公
 司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2020 年度审计机构期间，勤勉尽责
 地履行审计职责，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成
 果。为保证审计工作的连续性与稳健性，同意公司续聘中天运会计师事务所（特
 殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
     具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续
 聘会计师事务所的公告》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
     本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
     11. 审议通过《关于会计政策变更的议案》
     监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
 变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合
 有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小
 股东利益的情形，因此同意公司本次会计政策变更。

     具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会
 计政策变更的公告》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
     本议案无需提交公司股东大会审议。
    12. 审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内
容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报
告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。



    三、备查文件

    1.公司第一届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。




                                     无锡帝科电子材料股份有限公司监事会
                                                        2021 年 4 月 26 日