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公司公告

帝科股份:关于2020年度不进行利润分配的专项说明2021-04-26  

                        证券代码:300842           证券简称:帝科股份          公告编号:2021-025


                 无锡帝科电子材料股份有限公司

          关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 23 日召
开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关
于公司 2020 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司 2020 年度股东大
会审议,现将有关事项公告如下。




    一、公司 2020 年度利润分配预案

    经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度实现归属于
上市公司股东的净利润为 82,086,519.78 元;截止 2020 年 12 月 31 日,公司母公
司未分配利润为 195,030,884.17 元,合并报表未分配利润为 191,224,530.78 元,
资本公积为 522,554,751.53 元,盈余公积为 21,749,506.77 元。鉴于目前公司处
于快速发展期且有项目存在投资需求,综合考虑公司目前经营状况以及未来发展
需求,公司 2020 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,
未分配利润结转至下一年度。




    二、2020 年度不进行利润分配的原因

    根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相
关规定,鉴于目前公司处于快速发展期且有项目存在投资需求,综合考虑公司目
前经营状况以及未来发展需求,为保障公司目前经营及未来业务拓展的资金需
求,同时为持续提高公司研发创新和盈利能力,兼顾公司及全体股东的长远利益,
公司 2020 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,未分
配利润结转至下一年度。




       三、公司未分配利润的用途及使用计划

    公司未分配利润将主要用于支持公司日常经营和长期发展需要,为公司发展
战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

    公司 2020 年度不进行利润分配的预案充分考虑了公司实际情况、战略规划
和发展预期,符合公司全体股东的长远利益。公司将严格按照《公司法》、《证
券法》、《公司章程》和监管部门的要求,从有利于公司发展和投资者回报的角
度出发,综合考虑与利润分配相关的各种因素,致力于为股东创造长期的投资价
值。




       四、独立董事意见

    独立董事认为:鉴于目前公司处于快速发展期且有项目存在投资需求,综合
考虑公司目前经营状况以及未来发展需求,为保障公司目前经营及未来业务拓展
的资金需求,我们认为公司 2020 年度不进行利润分配的预案符合《公司章程》
的规定,充分考虑了公司实际情况、战略规划和发展预期,符合公司全体股东的
长远利益,不存在损害中小股东利益的情形。本事项的决策程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定,因此,我们同意《关于公司 2020 年度利润分配预
案的议案》并同意将该提交公司股东大会审议。




       五、监事会意见

    监事会认为:董事会提出的 2020 年度利润分配预案是综合考虑公司目前经
营状况以及未来发展需求,从公司长远利益出发,有利于维护全体股东的长远利
益,不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。因此,我们同意《关于公司
2020 年度利润分配预案的议案》并同意将该提交公司股东大会审议。
六、报备文件

1. 第一届董事会第二十八次会议决议;

2. 独立董事关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;

3. 第一届监事会第十七次会议决议。

特此公告。




                                无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 26 日