帝科股份：第二届董事会第一次会议决议公告2021-06-29
证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2021-050
无锡帝科电子材料股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“帝科股份”或“公司”）于
2021 年 6 月 29 日召开的 2021 年第三次临时股东大会换届选举产生了公司第二
届董事会成员。根据《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）和《董事会议事规则》的规定，经全体董事同意豁免会议通知时间
要求，公司第二届董事会第一次会议于 2021 年 6 月 29 日以现场及通讯相结合的
方式在公司会议室召开。
公司第二届董事会第一次会议通知以现场通知、电话形式送达至全体董事，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事唐睿德、唐建荣、虞丽新、
秦舒以通讯方式参加会议。本次董事会由半数以上董事推举董事史卫利先生召集
和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议
案：
1. 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
为保证公司董事会有序决策，规范高效运作，根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定，同意选举史卫利先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
2. 审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
按照《公司法》及《公司章程》等相关法规规定及公司治理的实际需要，公
司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。董事
会同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成
情况如下：
审计委员会：虞丽新、唐建荣、张洪旺；虞丽新女士为主任委员。
战略委员会：史卫利、秦舒、张洪旺；史卫利先生为主任委员。
提名委员会：秦舒、唐建荣、史卫利；秦舒先生为主任委员。
薪酬与考核委员会：唐建荣、史卫利、虞丽新；唐建荣先生为主任委员。
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日
止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任史卫利先生为公司总经理，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4. 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任戚尔东先生、崔永郁先生、王姣姣女士、
张莉女士担任公司副总经理；同意聘任王姣姣女士担任公司财务负责人。
经公司董事长提名，董事会同意聘任张莉女士担任公司董事会秘书，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，张莉女士的董事会秘书任职资
格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会
届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任毛宇萍女士为公司证券事务代表，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、 备查文件
1. 公司第二届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
2021 年 6 月 29 日
