无锡帝科电子材料股份有限公司独立董事

     关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《无锡帝科电子材料股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）、《无锡帝科电子材料股份有限公司独立董
事制度》等有关规定，我们作为无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，就公司第二届董事会第一次会议审议的有关议案，在查阅公司
提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    1. 本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法合
规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    2. 本次聘任的高级管理人员具备相关专业知识和履职能力，符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，
经审阅上述高级管理人员的个人简历及相关资料，其任职资格符合担任上市公司
高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在相关法律法规规定
的禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也
未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的处罚和惩戒，不属于失信
被执行人。

    我们一致同意聘任史卫利先生为公司总经理，戚尔东、崔永郁为公司副总经
理，王姣姣女士为公司副总经理、财务负责人，张莉女士为公司副总经理、董事
会秘书。

                                        独立董事：唐建荣、虞丽新、秦舒

                                                       2021 年 6 月 29 日