证券代码：300842          证券简称：帝科股份         公告编号：2021-051




                无锡帝科电子材料股份有限公司

               第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“帝科股份”或“公司”）于
2021 年 6 月 29 日召开的 2021 年第三次临时股东大会换届选举产生了公司第二
届监事会非职工代表监事。根据《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）和《监事会议事规则》的规定，经全体监事书面同意豁
免会议通知时间要求，公司第二届监事会第一次会议于 2021 年 6 月 29 日以现场
方式在公司会议室召开。

    公司第二届监事会第一次会议通知以现场通知、电话形式送达至全体监事，
会议应出席监事 3 人，实际出席董事 3 人。本次会议由全体监事推举监事邓铭女
士召集和主持。本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。



    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    经审议，选举邓铭女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会
审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。


三、备查文件

1. 公司第二届监事会第一次会议决议



特此公告。




                                 无锡帝科电子材料股份有限公司监事会
                                                    2021 年 6 月 29 日