无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的

                     规定》第四条规定的说明


    无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份向泰
州索特并购投资基金（有限合伙）、上海并购股权投资基金二期合伙企业（有限
合伙）等 15 名江苏索特电子材料有限公司（以下简称“江苏索特”）股东购买其
持有的江苏索特 100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称
“本次交易”）。根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下
简称“《若干问题的规定》”）的要求，公司董事会对本次交易是否符合《若干问
题的规定》第四条的规定进行了审慎分析后认为：
    1. 本次交易标的资产为交易对方持有的江苏索特100%股权，不涉及立项、
环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。
    本次交易所涉及的相关报批事项，公司已在《无锡帝科电子材料股份有限公
司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，并对可能无
法获得批准的风险作出特别提示。
    2. 本次交易拟购买的标的资产为江苏索特100%的股权，交易对方已经合法
拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形，江苏索特也不存在
出资不实或影响合法存续的情况。
    3. 本次交易有利于提高公司资产的完整性，也有利于公司在人员、采购、生
产、销售、知识产权等方面保持独立。
    4. 本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出
主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业
竞争。
    综上，公司董事会认为本次交易符合《若干问题的规定》第四条的规定。
    特此说明。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《无锡帝科电子材料股份有限公司董事会关于本次交易符合<
关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之盖章页）




                                   无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 15 日