证券代码：300842          证券简称：帝科股份          公告编号：2021-071



                无锡帝科电子材料股份有限公司
               第二届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“帝科股份”或“公司”）第二
届监事会第三次会议于 2021 年 8 月 4 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
会议通知及补充通知等相关资料已于 2021 年 7 月 30 日、2021 年 8 月 2 日通过
电子邮件、电话方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席邓铭女士召集并主
持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事蒋磊以通讯方式参会。
本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性
文件和和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
   （一）审议并通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
    公司根据日常生产经营需要预计 2021 年度与关联方发生日常关联交易金额
不超过 35,000 万元。监事会认为：公司 2021 年度日常关联交易预计是基于公司
正常经营需要所进行的合理预测，交易定价遵循市场公允原则，符合公司经营发
展的需要，不会影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利
益的情形；公司董事会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，同时
该事项将由董事会提交股东大会审议批准，审议程序符合相关法律法规等规范性
文件及《公司章程》的规定，因此，监事会同意上述议案。具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （二）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
   监事会认为：公司本次使用募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，
在确保不影响募集资金项目建设的前提下，使用最高额度不超过 16,000 万元（含
本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的
短期理财产品，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害
股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    1. 公司第二届监事会第三次会议决议
    特此公告。


                                    无锡帝科电子材料股份有限公司监事会
                                                        2021 年 8 月 5 日