证券代码：300842         证券简称：帝科股份         公告编号：2021-110


                 无锡帝科电子材料股份有限公司
                    股东权益变动提示性公告

    泰州索特并购投资基金（有限合伙）、上海并购股权投资基金二期合伙企
业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30
日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于<无锡帝科电子材料股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的
议案》等与本次交易相关的议案，公司拟以发行股份的方式购买江苏索特电子材
料有限公司（以下简称“江苏索特”）100%股权，并拟向不超过 35 名符合条件
的特定对象募集配套资金（以下简称“本次交易”）。其中，交易对方泰州索特
并购投资基金（有限合伙）（以下简称“泰州索特”）、上海并购股权投资基金
二期合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海并购基金”）（上述两方以下合称
“信息披露义务人”）拟认购上市公司本次新增发行的股份，信息披露义务人合
计持有的帝科股份的股权比例从 0%增长至 7.83%（仅考虑发行股份购买资产对
于公司股本结构的影响）。具体情况如下：


    一、权益变动的基本情况
    本次权益变动前，信息披露义务人合计未持有帝科股份股票，持股比例为
0%。本次权益变动后，信息披露义务人因上市公司增发新股，所持权益变动情
况如下（未考虑配套融资影响）：




                                   1
                                  整体方案实施前             整体方案实施后
                    股份
    股东名称                持股数量      占总股本比例   持股数量    占总股本比例
                    种类                    [1]                        [2]
                              （股）           （%）     （股）           （%）
泰州索特并购投资
                    A股              -               -     5,506,257           4.29
基金（有限合伙）
上海并购股权投资
基金二期合伙企业    A股              -               -     4,550,625           3.54
（有限合伙）
          合计                       -               -   10,056,882            7.83
    注：占总股本比例[1]使用的公司总股本为 10,000.00 万股；占总股本比例[2]使用的公司

总股本为 12,837.31 万股。若出现总数与各分项数之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因

造成。



    二、承诺及履行情况
    泰州索特、上海并购基金因本次交易签署了关于股份锁定的承诺：
    1、泰州索特、上海并购基金因本次交易取得的上市公司新增股份，如在取
得上市公司新增股份时其持续持有标的资产权益的时间满 12 个月，则自本次交
易完成日（本次交易完成日为新增股份在深圳证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司完成登记手续之日）起 12 个月内不得以任何方式转让；如在取得上
市公司新增股份时其持续持有标的资产权益的时间不满 12 个月，则自本次交易
完成日起 36 个月内不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让
或通过协议方式转让，也不委托他人管理其持有的上市公司股份。
    2、本次交易结束后，泰州索特、上海并购基金在本次交易中取得的上市公
司股份由于上市公司送红股、转增股本等原因增持股份，亦应遵守上述锁定期承
诺；但如该等取得的股份锁定期限长于上述锁定期，则该部分股份锁定期限按照
相应法律法规规定执行。
    3、如法律、法规及证券监管机构的监管意见对新增股份锁定有其他要求，
则以法律、法规及证券监管机构的监管意见为准，泰州索特、上海并购基金承诺
将根据法律、法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整。
    4、泰州索特、上海并购基金知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前
述承诺的行为，泰州索特、上海并购基金将承担个别和连带的法律责任。




                                         2
    三、其他说明
    1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
    2、本次交易前，信息披露义务人与上市公司及其关联方不存在关联关系；
本次交易完成后，信息披露义务人合计持有的上市公司股权比例将超过 5%，根
据《创业板股票上市规则》，信息披露义务人为上市公司的潜在关联方。
    3、信息披露义务人已履行权益变动报告义务，具体内容详见上市公司于同
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上披露的《无锡
帝科电子材料股份有限公司简式权益变动报告书》。


    四、备查文件
    信息披露义务人出具的《无锡帝科电子材料股份有限公司简式权益变动报告
书》。




                                       无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 30 日




                                   3