证券代码：300842          证券简称：帝科股份        公告编号：2021-111


                 无锡帝科电子材料股份有限公司
                   关于暂不召开股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 30
日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于无锡帝科电子材料股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》 关于<无锡帝科电子
材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司信息披
露指引第 3 号——重大资产重组》等相关规范性文件的要求，深圳证券交易所需
对本次交易相关文件进行事后审查。
    基于本次交易工作的整体安排，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，
公司董事会决定在本次董事会后暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。待相
关工作全部完成后，公司将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本
次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等相关事项。


    特此公告。


                                    无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 30 日