帝科股份:独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见2022-01-22
无锡帝科电子材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)、《无锡帝科电子材料股份有限公司独立董事制度》等有
关规定,我们作为无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,
就公司第二届董事会第七次会议审议的有关议案,在查阅公司提供的相关资料、
了解相关情况后,基于独立判断的立场,发表独立意见如下:
一、《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议
案》的独立意见
经核查,我们认为:公司与关联方发生的日常关联交易,是根据公司的战略
规划进行的正常的商业行为,符合公司经营发展的需要。公司 2021 年度日常关
联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异,主要系受行业政策变化、市场
供需波动等因素导致关联方实际采购需求有所变化,具有其合理性,不存在损害
股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成
果产生重大影响,也未影响到公司的独立性。
公司 2022 年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营活动所需,系公
司正常的商业行为,交易定价合理、公允,遵循公开、公平、公正的原则,不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,也
不存在违反相关法律法规的情形。董事会审议该事项时相关关联董事已依法回避
表决,相关决策审批程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此,我们同意上述关联交易事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、 《关于公司 2022 年度金融衍生品交易计划的议案》的独立意见
经核查,我们认为:公司及子公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧
密相关,有利于规避原材料价格波动及汇率波动的风险,增强公司财务稳健性,
符合公司经营发展的需要。公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》及相关
的风险控制措施,为公司从事金融衍生品业务制定了具体操作规程。本次开展金
融衍生品交易业务事项的决策程序符合相关规定,符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定,符合公司和全体股
东的利益。因此同意公司及子公司在批准额度范围内开展金融衍生品交易业务,
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
(以下无正文,为签署页)
(本页无正文,为独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见签
署页)
唐建荣
虞丽新
秦 舒
年 月 日