帝科股份:独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见2022-01-22
无锡帝科电子材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》、
《无锡帝科电子材料股份有限公司独立董事制度》等有关规定,我们作为无锡帝
科电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对公司第二届董事会
第七次会议审议的有关议案进行了事前审阅,在查阅公司提供的相关资料、了解
相关情况后,基于实事求是、独立判断的立场和态度,发表如下事前意见:
一、《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议
案》的事前认可意见
经核查,我们认为:公司与关联方发生的日常关联交易,是根据公司的战略
规划进行的正常的商业行为,符合各方经营发展的需要。公司 2021 年度日常关
联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异,主要系受行业政策变化、市场
供需波动等因素导致关联方实际采购需求有所变化,具有其合理性,不存在损害
公司和股东利益的情形,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重
大影响,也未影响到公司的独立性。
公司 2022 年度日常关联交易预计系公司正常的商业行为,交易价格以市场
公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的原则,不存在影响公司独立性以及损
害公司股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响。我们同
意将此议案提交公司董事会审议,关联董事应当回避表决。
(以下无正文,为签署页)
(本页无正文,为独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意
见签署页)
唐建荣
虞丽新
秦 舒
年 月 日