证券代码：300842           证券简称：帝科股份         公告编号：2022-005



                无锡帝科电子材料股份有限公司
               第二届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“帝科股份”或“公司”）第二
届董事会第七次会议于 2022 年 1 月 21 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议
室召开。经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。会议通知及
补充通知等相关资料已于 2022 年 1 月 17 日、2022 年 1 月 19 日通过电子邮件、
微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中董事唐睿德、唐建荣、虞丽新、秦舒以通讯方式参
加会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件
和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，会议合法、有效。


    二、 董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    （一）审议并通过《关于豁免董事会通知时限的议案》
    根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经与会董事审议和表决，
同意豁免本次董事会通知的时限要求，并于 2022 年 1 月 21 日召开第二届董事会
第七次会议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
       （二）审议并通过《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关
联交易预计的议案》
       董事会认为：公司 2021 年度与关联方进行的日常关联交易预计额度是根据
关联方经营需求及上下游客户需求就可能发生业务的上限金额测算的，实际发生
额是根据订单执行情况和双方记账金额确定，受行业政策变化、市场需求变化等
因素影响，具有较大的不确定性。公司与关联方实际发生的关联交易与预计金额
有一定差异属于正常经营行为，公司 2021 年度与关联方进行的日常关联交易公
平合理，定价公允。
       为满足 2022 年公司正常生产经营的需要，公司预计 2022 年度与关联方东莞
索特电子材料有限公司发生日常关联交易金额不超过 60,000 万元。公司拟与关
联方发生的日常关联交易属于正常的市场商业行为，关联交易的价格依据市场价
格协商确定，不存在影响公司独立性以及损害公司股东尤其是中小股东利益的情
形。
       独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见。公司保荐机构光大证券股份
有 限 公 司对 该 事项 出 具了 核 查意 见 。具 体 内容 详 见 公司 披 露于 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。关联董事史卫利、
唐睿德对本议案回避表决。
       本议案尚须提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。


       （三）审议并通过《关于公司 2022 年度金融衍生品交易计划的议案》
       经审议，董事会同意公司及子公司2022年度根据经营发展的需要，使用自有
资金开展时点余额不超过20亿元的外汇衍生产品交易、投入的保证金额度不超过
5000万元的白银期货合约交易。上述交易额度自公司相关股东大会批准通过之日
起十二个月内有效，有效期内可以循环滚动使用。同时，董事会提请股东大会授
权董事长在额度范围和有效期内行使决策权并签署相关合同与文件；公司财务部
负责衍生品交易业务的具体操作和管理，授权有效期自股东大会审议通过之日起
十二个月内有效。
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限
公司对该事项出具了核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （四）审议并通过《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》
    为完善公司治理，健全公司内部控制机制，公司根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司原《外汇衍生
产品交易业务管理制度》和《对冲交易操作制度》进行修订，并重新制定了《金
融衍生品交易业务管理制度》。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金融衍
生品交易业务管理制度》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。


    （五）审议并通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2022 年 2 月 10 日（星期四）在公司会议室召开 2022 年第一
次临时股东大会。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。


    三、 备查文件
    1. 公司第二届董事会第七次会议决议；
    2. 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
    3. 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
    4.《光大证券股份有限公司关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2022 年度
日常关联交易预计情况的核查意见》；
    5.《光大证券股份有限公司关于无锡帝科电子材料股份有限公司开展金融衍
生品交易业务的核查意见》。
   特此公告。




                             无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
                                               2022 年 1 月 21 日