帝科股份:监事会决议公告2022-03-09
证券代码:300842 证券简称:帝科股份 公告编号:2022-021
无锡帝科电子材料股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次
会议于 2022 年 3 月 8 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开,公司于 2022
年 2 月 26 日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席
邓铭女士召集并主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,其中监事荣苏利以
通讯方式参会。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简
称“《公司法》”)及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)等相关法律法规的规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
1. 审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等相
关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了监
督职责,公司监事会主席邓铭女士向各位监事作 2021 年度监事会工作报告。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度
监事会工作报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2. 审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021
年度财务决算报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
3. 审议通过《关于公司<2021 年度审计报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021
年度审计报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4. 审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2021 年年度报告》及摘要
的程序符合法律、法规及规范性文件的规定,报告的内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并同意将此报
告提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021
年年度报告》以及《2021 年年度报告摘要》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
鉴于公司正处于重大资产重组期间,相关工作正在推进中,为充分保障公司
重大资产重组项目的顺利实施以及公司的经营稳定性,缓解公司未来内生产能增
长和外延式发展可能出现的现金压力,从公司长远发展考虑,维护全体股东长远
利益,根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等
相关规定,公司 2021 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增
股本,未分配利润结转以后年度。
监事会认为:董事会提出的 2021 年度利润分配预案是综合考虑公司目前经
营状况以及未来发展需求,从公司长远利益出发,有利于维护全体股东的长远利
益,不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。因此,监事会同意《关于公司
2021 年度利润分配预案的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年
度不进行利润分配的专项说明》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
6. 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
监事会认为:公司 2021 年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在募集资金存放与使用违
规的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7. 审议通过《关于公司<2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项说明>的议案》
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2021 年度控股股东及其他
关联方资金占用情况的专项说明》。经审核,监事会认为:公司 2021 年度不存
在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,亦不存在以其他方式变相占
用公司资金的情况;公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他
对外担保的事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项说明》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
8. 审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核,监事会认为公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理
的内部控制体系,并且得到有效地执行。公司《2021 年度内部控制自我评价报
告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度内部控
制自我评价报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
9. 审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体监事回避表决,提
交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪
酬(津贴)方案的公告》。
表决结果:同意 0 票,回避 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
10. 审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
经审核,监事会认为:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有为上市公
司提供审计服务的经验与能力,在担任公司 2021 年度审计机构期间,勤勉尽责
地履行审计职责,出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成
果。为保证审计工作的连续性与稳健性,同意公司续聘中天运会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,聘期一年。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
11. 审议通过《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联
交易的议案》
经审核,监事会认为:公司于授信额度有效期内拟向银行等金融机构申请不
超过人民币 23 亿元的综合授信额度,符合公司业务发展实际情况,有利于提高
公司决策和执行效率;公司控股股东、实际控制人史卫利先生拟根据金融机构的
实际需要为公司信贷业务提供担保,并免于公司向其支付担保费用,也无需公司
提供反担保,有利于支持公司业务发展,不会对公司本期及未来的财务状况、经
营成果产生不利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形;
公司董事会审议该项议案时,关联董事履行了回避表决的义务,同时该事项将由
董事会提交股东大会审议批准,审议程序符合相关法律法规等规范性文件及《公
司章程》的规定,因此,监事会同意上述议案。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司申请综合授信额度并接受关联
方提供担保暨关联交易的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
无锡帝科电子材料股份有限公司监事会
2022 年 3 月 9 日