证券代码：300842          证券简称：帝科股份         公告编号：2022-021



                无锡帝科电子材料股份有限公司
               第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次
会议于 2022 年 3 月 8 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，公司于 2022
年 2 月 26 日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席
邓铭女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事荣苏利以
通讯方式参会。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等相关法律法规的规定，会议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    1. 审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等相
关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监
督职责，公司监事会主席邓铭女士向各位监事作 2021 年度监事会工作报告。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度
监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    2. 审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    3. 审议通过《关于公司<2021 年度审计报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年度审计报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4. 审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021 年年度报告》及摘要
的程序符合法律、法规及规范性文件的规定，报告的内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将此报
告提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021
年年度报告》以及《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    5. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    鉴于公司正处于重大资产重组期间，相关工作正在推进中，为充分保障公司
重大资产重组项目的顺利实施以及公司的经营稳定性，缓解公司未来内生产能增
长和外延式发展可能出现的现金压力，从公司长远发展考虑，维护全体股东长远
利益，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等
相关规定，公司 2021 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增
股本，未分配利润结转以后年度。
    监事会认为：董事会提出的 2021 年度利润分配预案是综合考虑公司目前经
营状况以及未来发展需求，从公司长远利益出发，有利于维护全体股东的长远利
益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。因此，监事会同意《关于公司
2021 年度利润分配预案的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年
度不进行利润分配的专项说明》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     6. 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
     监事会认为：公司 2021 年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上市公
 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券
 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规
 定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违
 规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。具体内容详
 见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度募集
 资金存放与实际使用情况专项报告》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     7. 审议通过《关于公司<2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专
 项说明>的议案》
     中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021 年度控股股东及其他
 关联方资金占用情况的专项说明》。经审核，监事会认为：公司 2021 年度不存
 在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占
 用公司资金的情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他
 对外担保的事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专
 项说明》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     8. 审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
     经审核，监事会认为公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
 —创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理
 的内部控制体系，并且得到有效地执行。公司《2021 年度内部控制自我评价报
 告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。具体内容
 详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控
 制自我评价报告》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     9. 审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
     本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提
 交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪
 酬（津贴）方案的公告》。
     表决结果：同意 0 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     10. 审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
     经审核，监事会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公
 司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2021 年度审计机构期间，勤勉尽责
 地履行审计职责，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成
 果。为保证审计工作的连续性与稳健性，同意公司续聘中天运会计师事务所（特
 殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日披
 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     11. 审议通过《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联
 交易的议案》
     经审核，监事会认为：公司于授信额度有效期内拟向银行等金融机构申请不
 超过人民币 23 亿元的综合授信额度，符合公司业务发展实际情况，有利于提高
 公司决策和执行效率；公司控股股东、实际控制人史卫利先生拟根据金融机构的
 实际需要为公司信贷业务提供担保，并免于公司向其支付担保费用，也无需公司
 提供反担保，有利于支持公司业务发展，不会对公司本期及未来的财务状况、经
 营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；
 公司董事会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，同时该事项将由
 董事会提交股东大会审议批准，审议程序符合相关法律法规等规范性文件及《公
 司章程》的规定，因此，监事会同意上述议案。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请综合授信额度并接受关联
方提供担保暨关联交易的公告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    三、备查文件
   1.公司第二届监事会第八次会议决议。
   特此公告。




                                    无锡帝科电子材料股份有限公司监事会
                                                       2022 年 3 月 9 日