无锡帝科电子材料股份有限公司

     发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

                报告书（草案）修订说明的公告
    无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于
2022 年 4 月 6 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整后无锡
帝科电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议
案》《关于<无锡帝科电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2022
年 4 月 7 日全文披露了《无锡帝科电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“本次草案修订稿”）
及相关文件，现将本次交易方案调整的主要内容、以及本次草案修订稿修订情况
进行如下说明：

    一、本次交易方案调整的主要内容

    本次交易方案调整的主要内容如下：

       项目                     调整前                          调整后

                   本次交易发行股份购买资产的定 本次交易发行股份购买资产的定
                   价基准日为上市公司审议本次交 价基准日为上市公司审议本次交
                   易相关事项的第二届董事会第二 易相关事项的第二届董事会第十
发行股份购买资产
                   次会议决议公告日。经交易各方 次会议决议公告日。经交易各方
的定价基准日、定价
                   友好协商，本次发行股份购买资 友好协商，本次发行股份购买资
    方式与价格
                   产的股票发行价格为 43.95 元/股， 产的股票发行价格为 43.95 元/股，
                   不低于定价基准日前 60 个交易日 不低于定价基准日前 20 个交易日
                       公司股价均价的 80%。             公司股价均价的 80%。

   审计基准日              2021 年 6 月 30 日             2021 年 12 月 31 日


    除上述调整外，本次重组方案的其他内容保持不变，本次方案调整不构成重
大方案调整。

    二、本次草案修订稿更新的主要内容
       根据本次交易方案调整及相关法规，本次草案修订稿较前次草案修订稿补充
主要更新了以下内容：

       1、补充披露本次交易方案调整等新履行的上市公司决策程序情况；

       2、根据公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于调整后无锡帝科电
子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，对
发行股份购买资产的定价基准日进行更新；

       3、更新上市公司、江苏索特与 Solamet业务最近一期审计报告，上市公司
最近一期备考审阅报告，并对本次草案修订稿等相关内容予以补充、修订及完善，
最新一期的财务报告基准日为 2021 年 12 月 31 日；

       4、更新交易对方 2021 年度的财务数据以及截至 2021 年 12 月 31 日的对外
投资情况；

       5、更新标的公司截至 2021 年 12 月 31 日的主要资产情况，员工情况；

       6、更新了上市公司前次募集资金截至 2021 年 12 月 31 日的使用情况以及更
新补充流动资金需求的计算过程。

       本次交易方案的详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《无锡帝科电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。本次交易方案尚需公司股东大会审议
通过后经深圳证券交易所审核，报中国证监会注册后方可正式实施。本次交易能
否获得上述批准、以及最终批准时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。

       特此说明。
（本页无正文，为《无锡帝科电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告》之盖章页）




                                   无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

                                                       2022 年 4 月 7 日