证券代码：300842           证券简称：帝科股份             公告编号：2022-047



                 无锡帝科电子材料股份有限公司
      关于延期召开 2022 年第二次临时股东大会的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1. 会议延期后的召开时间：2022 年 5 月 10 日（星期二）
    2. 股权登记日不变：2022 年 4 月 26 日（星期二）
    3. 除会议日期延后事项外，股权登记日、会议地点、召开方式、出席对象、
会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项保持不变。


    一、 原股东大会基本情况
    1. 股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。
    2. 会议召开的日期、时间：
    （1） 现场会议：2022 年 4 月 29 日（星期五）下午 14:00

    （2） 网络投票时间：2022 年 4 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的具体时间为：2022 年 4 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    3. 会议的股权登记日：2022 年 4 月 26 日（星期二）。


    二、 股东大会延期的原因
    2022 年 4 月 7 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于召开 2022 年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2022-040）。
    因受新型冠状病毒感染肺炎疫情及相关防控工作的影响，公司结合实际会议
筹备、工作安排等需要，经慎重考虑，决定将原定于 2022 年 4 月 29 日召开的 2022
年第二次临时股东大会延期至 2022 年 5 月 10 日召开。
    本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件的
要求。


    三、 延期后股东大会的有关情况
    1. 股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。
    2. 会议召开的日期、时间：
    （1） 现场会议：2022 年 5 月 10 日（星期二）下午 14:00

    （2） 网络投票时间：2022 年 5 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的具体时间为：2022 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    3. 会议的股权登记日：2022 年 4 月 26 日（星期二）。
    除会议日期延期外，公司 2022 年第二次临时股东大会的股权登记日、会议
地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项保
持不变。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年第二
次临时股东大会的通知（延期后）》。




    特此公告。

                                      无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

                                                             2022 年 4 月 26 日