帝科股份:第二届董事会第十二次会议决议公告2022-07-12
证券代码:300842 证券简称:帝科股份 公告编号:2022-068
无锡帝科电子材料股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称“帝科股份”或“公司”)第二
届董事会第十二次会议于 2022 年 7 月 12 日以现场及通讯相结合的方式在公司
会议室召开。会议通知等相关资料已于 2022 年 7 月 7 日通过电子邮件、电话等
方式送达全体董事。本次会议由董事长史卫利召集并主持,应出席董事 9 人,实
际出席董事 9 人,其中董事张洪旺、唐睿德、唐建荣、虞丽新、秦舒以通讯方式
参会,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有
限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
(一)审议并通过《关于公司对外投资暨签订项目投资协议的议案》
为满足公司战略发展需要,优化公司产业结构,更好地抓住市场机遇,强化
公司在光伏新能源和半导体电子领域的布局深度,董事会同意公司对外投资建设
电子专用材料项目,并同意公司与东营市河口区人民政府、东营港经济开发区新
材料产业园管理服务中心签署《帝科股份电子专用材料项目投资协议》。本项目
计划总投资约 4 亿元,包括年产 5000 吨硝酸银项目、年产 2000 吨金属粉项目、
年产 200 吨电子级浆料项目,项目建设规划用地约 54 亩,根据情况分期实施。
同时董事会同意公司在当地设立全资子公司来实施本项目的投资、建设和运
营并授权公司管理层负责办理此项投资的所有后续事项,签署与此项投资相关的
手续及文件。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决通过。
(二)审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金
管理的议案》
为提高公司资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常
运营的情况下,公司拟使用最高额度不超过人民币 12,000 万元(含本数)的闲置
募集资金和最高额度不超过人民币 20,000 万元(含本数)的闲置自有资金进行
现金管理,用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品,上述额度自
董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。同时授权董事长在额度范围
内行使该项投资决策权并签署相关文件,公司财务部门组织实施。该授权自董事
会审议通过之日起 12 个月内有效。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构光大证券股份有限
公司对该事项出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。
三、 备查文件
1. 公司第二届董事会第十二次会议决议;
2. 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
2022 年 7 月 12 日