证券代码：300842          证券简称：帝科股份           公告编号：2022-086



                 无锡帝科电子材料股份有限公司
               第二届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“帝科股份”或“公司”）第二
届监事会第十三次会议于 2022 年 8 月 17 日以通讯方式在公司会议室召开。会议
通知等相关资料已于 2022 年 8 月 12 日通过电子邮件、电话等方式送达全体监
事。本次会议由监事会主席邓铭女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
   （一）审议并通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司增加2022年度日常关联交易预计事项遵循市场公允原则，符合
公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小
股东利益的情形；公司董事会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，同
时该事项将由董事会提交股东大会审议批准，审议程序符合相关法律法规等规范性
文件及《公司章程》的规定，因此，监事会同意上述议案。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1. 公司第二届监事会第十三次会议决议。


特此公告。




                                无锡帝科电子材料股份有限公司监事会
                                                  2022 年 8 月 18 日