帝科股份:第二届监事会第十五次会议决议公告2022-09-27
证券代码:300842 证券简称:帝科股份 公告编号:2022-107
无锡帝科电子材料股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称“帝科股份”或“公司”)第二
届监事会第十五次会议于 2022 年 9 月 27 日以现场与通讯相结合的方式在公司
会议室召开,公司已于 2022 年 9 月 22 日通过电子邮件、微信方式通知了全体监
事。本次会议由监事会主席邓铭女士召集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出
席监事 3 人,其中监事蒋磊以通讯方式参会。本次监事会会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和和《无锡帝科电子材料
股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:
(一)审议并通过《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项的议案》
公司拟以发行股份的方式购买江苏索特电子材料有限公司 100%股权并向特
定投资者发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”),自公司筹划并首次
公告本次交易以来,公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求,积极组织交
易各相关方推进本次交易工作。但由于市场环境较本次重组筹划之初发生较大变
化,在评估机构被立案调查中止审核 2 个月内,公司与部分交易对方未能就本次
重组最终交易方案的核心条款修改达成一致意见,本次交易难以继续推进并实施,
为切实维护公司及全体股东利益,经充分审慎研究,监事会同意终止本次交易事
项并向深圳证券交易所申请撤回本次交易相关申请文件。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。表决通过。
三、备查文件
1. 公司第二届监事会第十五次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡帝科电子材料股份有限公司监事会
2022 年 9 月 27 日