证券代码：300842         证券简称：帝科股份         公告编号：2022-107



                无锡帝科电子材料股份有限公司
              第二届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
    无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“帝科股份”或“公司”）第二
届监事会第十五次会议于 2022 年 9 月 27 日以现场与通讯相结合的方式在公司
会议室召开，公司已于 2022 年 9 月 22 日通过电子邮件、微信方式通知了全体监
事。本次会议由监事会主席邓铭女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，其中监事蒋磊以通讯方式参会。本次监事会会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和和《无锡帝科电子材料
股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。


     二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
     （一）审议并通过《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项的议案》
    公司拟以发行股份的方式购买江苏索特电子材料有限公司 100%股权并向特
定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），自公司筹划并首次
公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交
易各相关方推进本次交易工作。但由于市场环境较本次重组筹划之初发生较大变
化，在评估机构被立案调查中止审核 2 个月内，公司与部分交易对方未能就本次
重组最终交易方案的核心条款修改达成一致意见，本次交易难以继续推进并实施，
为切实维护公司及全体股东利益，经充分审慎研究，监事会同意终止本次交易事
项并向深圳证券交易所申请撤回本次交易相关申请文件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。


三、备查文件
1. 公司第二届监事会第十五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。


特此公告。


                                无锡帝科电子材料股份有限公司监事会
                                                  2022 年 9 月 27 日