证券代码：300842         证券简称：帝科股份          公告编号：2022-106


                无锡帝科电子材料股份有限公司
              第二届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“帝科股份”或“公司”）第二
届董事会第十五次会议于 2022 年 9 月 27 日以现场与通讯相结合的方式在公司
会议室召开。公司已于 2022 年 9 月 22 日通过电子邮件、微信方式通知了全体董
事。本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
其中董事唐睿德、唐建荣、虞丽新、秦舒以通讯方式参加会议，公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。


    二、 董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    （一）审议并通过《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易事项的议案》
    公司拟以发行股份的方式购买江苏索特电子材料有限公司 100%股权并向特
定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），自公司筹划并首次公
告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易
各相关方推进本次交易工作。但由于市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，
在评估机构被立案调查中止审核 2 个月内，公司与部分交易对方未能就本次重组
最终交易方案的核心条款修改达成一致意见，本次交易难以继续推进并实施，为
切实维护公司及全体股东利益，经充分审慎研究，董事会同意终止本次交易事项
并向深圳证券交易所申请撤回本次交易相关申请文件。
   关联董事史卫利、唐睿德对本议案回避表决。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。


    三、 备查文件
   1. 公司第二届董事会第十五次会议决议；
   2. 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
   3. 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
   4. 深交所要求的其他文件。


   特此公告。
                                   无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
                                                     2022 年 9 月 27 日