证券代码：300842          证券简称：帝科股份         公告编号：2023-018



                 无锡帝科电子材料股份有限公司
             第二届监事会第十九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次
会议于 2023 年 2 月 15 日以通讯方式在公司会议室召开。经全体监事一致同意，
本次监事会豁免会议通知时限要求。公司于 2023 年 2 月 15 日通过电话等通讯方
式通知了全体监事。本次会议由监事会主席邓铭女士召集并主持，会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
   （一）审议并通过《关于豁免监事会通知时限的议案》
    根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，经与会监事审议和表决，
同意豁免本次监事会通知的时限要求，并于 2023 年 2 月 15 日召开第二届监事会
第十九次会议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。
   （二）审议并通过《关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票注册
申请文件的议案》
    鉴于公司及公司董事长史卫利于 2023 年 2 月 14 日收到中国证券监督管理
委员会江苏监管局出具的警示函，违反了《深圳证券交易所创业板上市公司证券
发行上市审核规则》第三十三条的规定，使得公司不符合以简易程序向特定对象
发行股票的条件，因此公司决定向中国证券监督管理委员会申请撤回向特定对象
发行股票注册申请文件（简易程序）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


    三、备查文件
    1. 公司第二届监事会第十九次会议决议。


    特此公告。




                                     无锡帝科电子材料股份有限公司监事会
                                                       2023 年 2 月 15 日