证券代码：300842          证券简称：帝科股份         公告编号：2023-017



                 无锡帝科电子材料股份有限公司
             第二届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议于 2023 年 2 月 15 日以通讯方式在公司会议室召开。经全体董事一致同
意，本次董事会豁免会议通知时限要求。公司于 2023 年 2 月 15 日通过电话或微
信方式通知了全体董事。本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电
子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合
法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    （一）审议并通过《关于豁免董事会通知时限的议案》
    根据《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，经与会董事审议和表决，
同意豁免本次董事会通知的时限要求，并于 2023 年 2 月 15 日召开第二届董事会
第十九次会议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。


    （二）审议并通过《关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票注
册申请文件的议案》
    鉴于公司及公司董事长史卫利于2023年2月14日收到中国证券监督管理委员
会江苏监管局出具的警示函，违反了《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行
上市审核规则》第三十三条的规定，使得公司不符合以简易程序向特定对象发行
股票的条件，因此公司决定向中国证券监督管理委员会申请撤回向特定对象发行
股票注册申请文件（简易程序）。
    因公司 2021 年年度股东大会已授权董事会办理公司以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜，本次终止事项无需提交公司股东大会审议。同时董事会授权
董事长或其授权人士办理相关后续事宜。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。表决通过。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


    三、备查文件
    1. 公司第二届董事会第十九次会议决议；
    2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                    无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
                                                        2023 年 2 月 15 日