证券代码：300842           证券简称：帝科股份          公告编号：2023-034



                  无锡帝科电子材料股份有限公司
           关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日
 召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下。


     一、 公司 2022 年度利润分配预案
     经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于
 上市公司股东的净利润为-17,323,949.79 元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司母公
 司未分配利润为 271,063,052.78 元，合并报表未分配利润为 258,318,664.08 元，
 资本公积为 529,780,331.15 元，盈余公积为 31,267,122.91 元。
     鉴于公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为负数，为保障公司正常
 经营和未来发展，公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、
 不以资本公积金转增股本。
     本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


     二、 2022 年度不进行利润分配的原因
     根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等
 相关规定，鉴于公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为负数，同时综合
 考虑公司目前业务发展情况以及未来发展规划，为充分保障公司经营稳定性，缓
 解公司未来内生产能增长和外延式发展可能出现的现金压力，从公司长远发展考
 虑，维护全体股东长远利益，公司董事会拟定 2022 年度拟不派发现金红利、不
 送红股、不以资本公积金转增股本。
     三、 公司未分配利润的用途及使用计划
     公司未分配利润累积滚存至下一年度，主要用于支持公司日常经营以及满足
 内生产能增长和外延式发展对营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实
 施以及持续、健康发展提供可靠的保障。
     公司 2022 年度不进行利润分配的预案充分考虑了公司实际情况、战略规划
 和发展预期，符合公司全体股东的长远利益。公司将严格按照《公司法》、《证
 券法》等法律法规和《公司章程》的规定及监管部门的要求，从有利于公司发展
 和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东
 创造长期的投资价值。


     四、 相关审核及审批程序
     1. 董事会审议情况
     2023 年 4 月 26 日，公司召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司董事会同意将该议案提交公司
 2022 年年度股东大会审议。
     2. 独立董事意见
     经核查，独立董事认为：公司 2022 年度不进行利润分配的预案未违反法律、
 法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际情况以及未来战略规划需要，
 有利于公司持续稳定的发展，符合公司全体股东的长远利益，不存在损害中小股
 东利益的情形。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，
 因此，独立董事同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》并同意将该议
 案提交公司股东大会审议。
     3. 监事会审议情况
     2023 年 4 月 26 日，公司召开的第二届监事会第二十一次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会拟定的 2022
 年度利润分配预案是综合考虑公司当前实际情况以及未来发展需求，从公司长远
 利益出发，有利于维护全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股
东的情形。因此，监事会同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》并同
意将该议案提交公司股东大会审议。


    五、 相关风险提示
    公司本次拟不进行利润分配是根据公司当前实际情况、未来的资金需要以及
战略规划等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公
司正常经营和长期发展产生不利影响。本事项尚需经公司 2022 年年度股东大会
审议通过后方可生效，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。


    六、 报备文件
    1. 第二届董事会第二十一次会议决议；
    2. 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
    3. 第二届监事会第二十一次会议决议。


   特此公告。


                                    无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 27 日