证券代码：300846          证券简称：首都在线           公告编号：2020-003



                 北京首都在线科技股份有限公司

              第四届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开和出席情况
     1、北京首都在线科技股份有限公司（以下称“公司”或“首都在线”）于
2020 年 7 月 5 日以邮件方式向全体董事发出第四届董事会第十三次会议通知。
     2、本次会议于 2020 年 7 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式
召开。
     3、本次会议由董事长曲宁先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
公司全体监事和高级管理人员列席会议。
     4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和
《董事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程的议案》
    公司首次公开发行不超过 5,000 万股人民币普通股（A 股）的申请已获中国
证券监督管理委员会证监许可[2020]809 号文核准。根据大华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的大华验字[2020]000312 号验资报告，本次发行后，公司的注
册资本由 361,316,277 元变更为 411,316,277 元，公司股本由 361,316,277 股变更
为 411,316,277 股。公司股票于 2020 年 7 月 1 日在深圳证券交易所上市，公司类
型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《北京首都在线科技股份有限公
司关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程的公告》 公告编号：2020-005）。
    表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
     2、审议通过《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》
    为规范公司募集资金的管理与使用，近日，公司分别与中国民生银行股份有
限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行和交通银行股份有限公
司北京海淀支行开立募集资金专户以存放本次首发募集资金，公司并就有关账户
与相关银行及保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。
    公司监事会及独立董事对本议案表示同意。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《北京首都在线科技股份有限公
司关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：
2020-006）。
    表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
     3、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资和提供借款以实施募投
项目的议案》
    公司首发募集资金投资项目“首都在线云宽冰山存储项目”实施主体为公司
控股子公司北京云宽志业网络技术有限公司（简称“云宽志业”），云宽志业就首
都在线云宽冰山存储项目分别于 2019 年 2 月经河北省石家庄市行政审批局备案、
2019 年 3 月经海淀区发展和改革委员会批准立项。为保障募投项目顺利推进，
公司通过对云宽志业增资及提供借款的方式实施募投项目。
    公司监事会及独立董事对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《北京首都在线科技股份有限公
司关于使用募集资金向控股子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》（公
告编号：2020-007）。
    表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
     4、审议通过《关于增加开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的
议案》
    鉴于募投项目首都在线云宽冰山存储项目由公司控股子公司云宽志业实施。
为规范募集资金的管理与使用，云宽志业开立募集资金专项账户存储公司首发募
集的 7,657.93 万元募集资金，专款专用用于实施“首都在线云宽冰山存储项目”。
同时，公司及公司的控股子公司云宽志业与中国民生银行股份有限公司北京分行、
保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，对该专户资金
实施专款专用专项管理。
    公司监事会及独立董事对本议案表示同意。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《北京首都在线科技股份有限公
司关于增加开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：
2020-008）。
    表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
     5、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的议案》
    截至 2020 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资额为人民币 1,365.54 万元。鉴于本次公开发行募集资金已到账，现公司使用
募集资金对预先以自筹资金投入募投项目的资金进行置换。大华会计师事务所
（特殊普通合伙）对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了
审计，并出具了《北京首都在线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]006309 号）。
    公司监事会及独立董事对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《北京首都在线科技股份有限公
司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告》（公告编号：2020-
009）和《北京首都在线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的鉴证报告》（大华核字[2020]006309 号）。
    表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
     6、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    由于募集资金投资项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，为提高募集
资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，公司
（含控股子公司云宽志业）将结合募投项目实施进度，使用不超过 1 亿元闲置募
集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、满足保本
要求、到期还本付息、低风险的保本型理财产品、结构性存款、大额存单等现金
管理产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述
额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。
    公司监事会及独立董事对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《北京首都在线科技股份有限公
司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-010）。
    表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    三、备查文件
    （一）《北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
    （二）《独立董事关于北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会第十三
次会议相关事项的独立意见》
    （三）经各方签署的《募集资金三方监管协议》
    （四）《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司使用募
集资金向控股子公司增资和提供借款以实施募投项目的核查意见》
    （五）经各方签署的《募集资金四方监管协议》
    （六）《关于北京首都在线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]006309 号）
    （七）《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
    （八）《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司关于使
用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
    （九）《北京首都在线科技股份有限公司章程》
                                           北京首都在线科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2020 年 7 月 14 日