证券代码：300846          证券简称：首都在线         公告编号：2020-004



                 北京首都在线科技股份有限公司

               第四届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开和出席情况
     1、北京首都在线科技股份有限公司(以下称“公司”或“首都在线” 于 2020
年 7 月 5 日以邮件方式向全体监事发出第四届监事会第十二次会议通知。
     2、本次会议于 2020 年 7 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式
召开。
     3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。
     4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和
《监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《北京首都在线科技股份有限公
司关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：
2020-006）。
    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
     2、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资和提供借款以实施募投
项目的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《北京首都在线科技股份有限公
司关于使用募集资金向控股子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》（公
告编号：2020-007）。
    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
     3、审议通过《关于增加开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的
议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《北京首都在线科技股份有限公
司关于增加开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：
2020-008）。
    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
     4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《北京首都在线科技股份有限公
司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告》（公告编号：2020-
009）和《北京首都在线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的鉴证报告》（大华核字[2020]006309 号）。
    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
     5、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《北京首都在线科技股份有限公
司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-010）。
    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
     三、备查文件
    （一）《北京首都在线科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》
    （二）经各方签署的《募集资金三方监管协议》
    （三）经各方签署的《募集资金四方监管协议》
    （四）《关于北京首都在线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]006309 号）
                                              北京首都在线科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2020 年 7 月 14 日