证券代码：300846         证券简称：首都在线         公告编号：2020-054



                     北京首都在线科技股份有限公司

                   第四届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开和出席情况
    1、北京首都在线科技股份有限公司（以下称“公司”或“首都在线”）于 2020 年
10 月 15 日以邮件方式向全体董事发出第四届董事会第十七次会议通知。
    2、本次会议于 2020 年 10 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
    3、本次会议由董事长曲宁先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司
全体监事和高级管理人员列席会议。
    4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事
会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法有效。
二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>相应条款的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《北京首都在线科技股份有限公司关于
变更注册地址及修订公司章程的公告》。
    表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
     （二）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    公司将于 2020 年 11 月 5 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议上述需提交股东
大会审议之事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《北京首都在线科技股份有限公司 2020
年第三次临时股东大会通知公告》。
    表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
（一）《北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
                                           北京首都在线科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2020 年 10 月 20 日