证券代码：300846           证券简称：首都在线        公告编号：2020-064



                     北京首都在线科技股份有限公司

                  2020 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3、本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。


一、会议召开和出席情况
    北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第三次临时股东大会
会议通知已于 2020 年 10 月 21 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
    （一）会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议主持人：董事长曲宁先生
    3、会议召开方式：采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
    4、召开时间
    现场会议召开时间：2020 年 11 月 5 日 16:00
    网络投票时间：2020 年 11 月 5 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 11 月 5 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2020 年 11 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、现场会议地点：北京市海淀区东冉北街 9 号宝蓝金园国际中心 B 段三层 B3010
号房间会议室。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况
    截止 2020 年 10 月 30 日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股东，
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 213,019,792 股，占上市公司总股份的
51.7898％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 143,220,491 股，占上市公司总
股份的 34.8200％。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 69,799,301 股，占上市公司总
股份的 16.9697％。
    2、公司部分董事、监事和董事会秘书、公司高级管理人员及北京市金杜律师事务
所见证律师出席或列席了本次股东大会。
    3、本次股东大会的召集、召开、会议出席情况符合《公司法》等有关法律、法规
的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
    本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案，表决
结果如下：
    1、审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>相应条款的议案》
    表决情况：同意 213,018,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对
900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
三、备查文件
    1、《北京首都在线科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》；
    2、北京市金杜律师事务所出具的《关于北京首都在线科技股份有限公司 2020 年第
三次临时股东大会之法律意见书》。
    特此公告。
                                                     北京首都在线科技股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                 2020 年 11 月 5 日