证券代码：300846           证券简称：首都在线        公告编号：2021-017


                   北京首都在线科技股份有限公司

             未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划


   根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

通知》（证监发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》（证监会公告【2013】43 号）等相关文件的规定，为完善和健全科学、持续、

稳定的分红决策，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，北京首
都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，制定了《北京首都

在线科技股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》（以下简称
“本规划”），具体情况如下：

    一、制定本规划所考虑的因素

   本规划着眼于公司的长远战略和可持续发展，综合考虑公司经营发展的实际情
况、全体股东特别是中小股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因

素，充分考虑公司未来三年盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资
金需求等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，增加股利分配决策透

明度和可操作性。

    二、本规划制定的基本原则

   公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的持续经营，执行连
续、稳定的利润分配原则；每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东

分配股利；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，兼顾公司的长远利益、全体
股东的整体利益及公司的可持续发展。

   公司未来三年（2021-2023 年）将在符合相关法律法规及公司章程的前提下，充

分考虑公司股东的要求和意愿，利润分配以现金分红为主，持续、稳定、科学地回
报投资者。




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    三、公司制定未来三年（2021-2023 年）股东分红回报具体规划

    （一）利润分配原则

   公司在制定利润分配政策和具体方案时，重视投资者的合理投资回报，并兼顾
公司长远利益和可持续发展，保持利润分配政策连续性和稳定性。在满足公司正常

生产经营的资金需求情况下，公司积极采取现金方式分配利润。

   公司股东回报规划应充分考虑股东特别是中小股东、独立董事的意见。

    （二）利润分配形式

   公司采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司在选择利润分
配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。在有条

件的情况下，公司可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。

    （三）利润分配的具体条件和比例

   公司当年度实现盈利，在依法提取公积金后可以进行现金分红。综合考虑所处
行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因

素，公司三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的
30%。

   董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平

以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情况，按照《公司章程》规定的程
序，提出具体现金分红政策：

   （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

   （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

   （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

   公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。




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   公司的利润分配不得超过累计可分配利润。

   公司原则上每年度进行一次利润分配，并可以根据盈利情况和资金需求状况进

行中期现金分红。

       （四）公司利润分配的决策程序

   公司利润分配决策程序应充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见，
公司利润分配决策程序具体如下：

   在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会可以根据公司的具体经营情

况和市场环境，制订中期利润分配方案（拟进行中期分配的情况下）、年度利润分
配方案，利润分配方案中应说明当年未分配利润的使用计划。

   董事会制订利润分配方案时应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和
最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，利润分配方案需经董事会过半数

以上表决通过，独立董事应当对利润分配政策进行审核并发表明确审核意见，独立
董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

   监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见，若公司有外
部监事（不在公司任职的监事），则外部监事应对监事会审核意见无异议。

   公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会（包括外部监事，如有）的审

核意见。

   董事会审议通过利润分配方案后应提交股东大会审议批准，股东大会审议时，

公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决。

   股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公

司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东
进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问

题。

   公司董事会制订的利润分配方案，提交股东大会审议时须经普通决议表决通
过。




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    四、股东回报规划的制定周期和调整机制

    （一）公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章

程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规
划执行，不另行制定三年股东回报规划。

    （二）公司的利润分配政策不得随意变更，如公司因生产经营情况发生重大变
化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根
据实际情况提出利润分配政策调整议案，提请股东大会审议，由出席股东大会的股

东所持表决权的 2/3 以上通过，并在议案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配
政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券

交易所的有关规定；独立董事、监事会应当对此发表审核意见，其中外部监事（如
有）应对监事会意见无异议；公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东

参与股东大会表决。

    五、监事会的监督

    （一）公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相
应决策程序和信息披露等情况进行监督。

    （二）监事会发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其

及时改正：

    1、未严格执行现金分红政策和股东回报规划；

    2、未严格履行现金分红相应决策程序；

    3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

    六、公司利润分配的信息披露

    公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符

合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相
关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小
股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护

等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是




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否合规和透明等。

    七、其他事宜

   本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

                                              北京首都在线科技股份有限公司

                                                            2021 年 1 月 5 日




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