证券代码：300846             证券简称：首都在线             公告编号：2021-018


                     北京首都在线科技股份有限公司
                关于2021年度预计日常性关联交易的公告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：

     本关联交易事项经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东
大会审议。

     公司2021年度预计日常性关联交易均为公司与参股公司上海首云斯帝安网络科技
有限公司（简称“斯帝安”）间因业务往来产生的交易，公司与关联方发生的各项交易，
将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中
小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，亦不影响公司的独
立性。



一、日常性关联交易基本情况

   （一）2021年度预计日常性关联交易具体情况

    根据公司的自身需求和业务实际情况，预计2021年度与斯帝安公司发生的日常性关
联交易金额不超过人民币500万元（含500万元），交易主要为公司根据客户需求向斯帝
安采购SD-WAN产品、网络及平台构建支撑服务、SD-WAN业务运营支撑服务及相关服
务。SD-WAN是一种创新式广域网互联技术，斯蒂安在此领域具备技术优势，能够在安
全控制、流量调度、网络可视化与集中管理、分析方面为企业提供服务。

   （二）2020年度日常性关联交易发生具体情况

    公司2020年度未发生日常性关联交易。




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二、关联方介绍和关联关系

   （一）关联方基本情况

       企业名称：上海首云斯帝安网络科技有限公司

       统一社会信用代码：91310110MA1G97FK04

       法定代表人：毛一敏

       注册资本：1,000万元人民币

       营业期限：2020-09-11至无固定期限

       经营范围：一般项目：网络科技、信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术
转让、技术服务、技术咨询，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、计算机软硬
件的安装、维修、销售，商务信息咨询（不含投资类咨询），贸易经纪与代理，自有设
备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

   （二）关联关系

       斯帝安系公司参股公司，公司持有其9%股权。该关联人符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2020年12月修订）》第7.2.3条第（三）款的规定，其与公司的交易行
为构成关联交易。

三、关联交易协议主要定价依据及公允性

   （一）关联交易的主要内容

       关联交易主要内容为根据客户需求，向斯帝安采购SD-WAN国内组网服务。

   （二）关联交易的定价政策和定价依据

       公司与斯帝安发生的关联交易定价根据市场价格，由双方协商确定，所有关联交易
同时保证双方的利益均未受损害，遵循公允性原则。

       收款及结算：按照公司统一的结算方式进行。

   （三）关联交易协议签署情况

       公司将根据2021年度日常生产经营的实际需要，与关联人签署相关协议或业务委托
书。




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四、关联交易的必要性及对公司的影响

   （一）必要性和真实意图

    上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

   （二）本次关联交易对公司的影响

    公司与关联方的交易均遵循市场化、公平自愿的原则，不存在损害公司及公司任何
其他股东利益，公司独立性未因关联交易受到影响。

五、关联交易履行的决策程序

   （一）董事会意见

    2021年1月4日，北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十次会议召开，公司董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司
2021年度预计日常性关联交易的议案》。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

   （二）监事会意见

    2021年1月4日，北京首都在线科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议召开，
公司监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度预计日常性关
联交易的议案》。本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

   （三）独立董事的事先认可意见

    公司已将2021年度预计日常性关联交易事项事先与独立董事进行沟通，独立董事认
真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为公司2021年度预计日常性关联交易情况
属于公司正常经营需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，
不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将《关于公司
2021年度预计日常性关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

   （四）独立董事的独立意见

    公司独立董事对预计的日常性关联交易发表如下意见：

    独立董事认为公司2021年度预计日常性关联交易情况属于公司正常经营范围的需要，
额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股
东，特别是中小股东利益的情形。本议案不涉及关联董事，无需回避表决，该事项已经
履行的决策程序合法有效。独立董事同意公司2021年度预计日常性关联交易事项。



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    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关规定，该议案在公司董事会审议
权限范围内，无需提交股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：上述2021年度预计日常性关联交易事项已经公司第四届董
事会第二十次会议及公司第四届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事认可上述
事项并发表了同意的独立意见。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大
会审议。

    公司上述预计日常性关联交易是公司因正常经营需要产生，定价政策上遵循了公开、
公平、公正及自愿原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股
东，特别是中小股东利益的情形。

    综上，保荐机构同意上述首都在线2021年度预计日常性关联交易事项。

七、备查文件

    （一）《北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

    （二）《北京首都在线科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》

    （三）《北京首都在线科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议
所审议有关事项的事先认可意见》

    （四）《北京首都在线科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议
所审议有关事项的独立意见》

    （五）《中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司2021年度预计
日常性关联交易事项的核查意见》

     特此公告。

                                                北京首都在线科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                2021年1月5日




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