证券代码：300846         证券简称：首都在线          公告编号：2021-021


                   北京首都在线科技股份有限公司
               第四届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开和出席情况
    1、北京首都在线科技股份有限公司（以下称“公司”或“首都在线”）于 2021 年
1 月 15 日以邮件方式向全体董事发出第四届董事会第二十一次会议通知。
    2、本次会议于 2021 年 1 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
    3、本次会议由董事长曲宁先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司
全体监事和高级管理人员列席会议。
    4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事
会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法有效。
二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书的议案》，
本议案无需提交公司股东大会审议。
    经与会董事讨论，认为《北京首都在线科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发
行 A 股股票募集说明书》符合有关法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所的相关规定， 北京首都在线科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募
集说明书》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
    （一）《北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
                                                  北京首都在线科技股份有限公司
                                                                          董事会
                                                               2021 年 1 月 22 日