证券代码：300846        证券简称：首都在线          公告编号：2021-031


                   北京首都在线科技股份有限公司
                第四届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开和出席情况
    1、北京首都在线科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 3 月 3 日以邮件
方式向全体监事发出第四届监事会第二十次会议通知。
    2、本次会议于 2021 年 3 月 8 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
    3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事
会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

    在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，结合公司生产经营
需求及财务情况，公司使用闲置募集资金 3,000 万元暂时补充公司流动资金，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。公司监事会同意公司使用闲
置募集资金 3,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会、监事会审议通过
之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都
在线科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    （二）审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

    公司实施完成了 2020 年半年度权益分派方案，本次对公司 2020 年限制性股票激励
计划首次授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件及公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定，公司已履行了必要的程序，公司监
事会同意本次调整事项。

    根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经
公司董事会和监事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都
在线科技股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》。

    （三）审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》

    因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此监事会在审议本事
项时，全体监事回避表决。本议案将直接提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都
在线科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的公告》。

    （四）审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构申请授信额度提供
担保暨关联交易的议案》

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

    本事项为关联交易事项，关联董事曲宁先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大
会审议。

    公司控股股东及实际控制人曲宁先生为公司向金融机构申请授信额度提供个人无
限连带责任担保事项，为其对公司的无偿支持，公司无需向其支付对价，有利于公司经
营发展，符合公司和全体股东的利益。经核查，公司董事会对该事项的审议和表决程序
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，关联董事进行了回避表决，不存在损害公司
及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都
在线科技股份有限公司关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构申请授信额度提
供担保暨关联交易的公告》。

    （五）审议通过《关于以自有资产担保向银行申请授信的议案》

    公司监事会同意公司向北京银行股份有限公司指定的分行或支行申请综合授信，金
额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元，具体金额以授信协议约定为准），期限 4
年，用于支付公司的股权收购款，并以公司所持有的北京中瑞云祥信息科技发展有限公
司 51%的股权质押，为该笔授信提供担保。

    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与
公司实际发生的融资金额为准。

    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司全资子公司为公司向金融机构融资提供担保的议案》

    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都
在线科技股份有限公司关于公司全资子公司为公司向金融机构融资提供担保的公告》。




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                                                               2021 年 3 月 8 日