证券代码：300846         证券简称：首都在线          公告编号：2021-034

                     北京首都在线科技股份有限公司

                     关于拟购买董监高责任险的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 8 日召
开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议，分别审议了《关
于拟购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董
事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，
根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级
管理人员购买责任保险。因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关
系，因此全体董事、监事在审议本事项时回避表决，本议案将提交公司股东大会
审议通过。现将相关事项公告如下：


    一、责任险方案


    1、投保人：北京首都在线科技股份有限公司。


    2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员。


    3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的
数额为准）。


    4、保费支出：不超过人民币 25 万元/年（最终根据保险公司报价及协商确
定）。


    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。


    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层

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办理公司全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于
确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关
的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时
或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。


    二、独立董事意见


    公司为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司
风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人
员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。


    公司董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议
事规则》的有关规定，全体董事已回避表决。


    独立董事一致同意将该事项提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。


    三、备查文件


    1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；


    2、公司第四届监事会第二十次会议决议；


    3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。

                                            北京首都在线科技股份有限公司

                                                                   董事会

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    2021 年 3 月 8 日




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